证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛    编号：临 2017—020
           B 900922              三毛 B 股


       上海三毛企业（集团）股份有限公司
   第九届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2017 年 6 月 30 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会 2017 年第三次临
时会议（通讯方式）的通知，并于 2017 年 7 月 6 日召开。会议应参
加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过
了以下议案：


    一、审议通过《关于解散清算上海一毛条纺织有限公司的议案》
    上海一毛条纺织有限公司（以下简称“上海一毛条”）为公司下
属全资子公司，设立于 2007 年 1 月，注册资本为人民币 11832 万元，
主营业务为毛条、毛纱、毛纺织品、纺织原料等。近年来，国内羊毛
市场连续呈现价格及销量双降的局面，上海一毛条主营业务持续亏
损，且短期无法得到改变。截至 2017 年 5 月 31 日，上海一毛条总资
产 9990.34 万元，净资产 9871.65 万元，2017 年 1 月至 5 月实现营
业收入 31.33 万元，净利润 26.40 万元（其中包含固定资产处置利得
56.95 万元）。
    为降低集团公司经营性亏损、进一步提高资金使用效益，公司董
事会同意解散清算上海一毛条纺织有限公司，并授权经营班子具体办
理债权债务及资产处置、人员安置等相关事宜。
    如完成解散清算，上海一毛条纺织有限公司将不再纳入公司合并
报表范围,但不会对公司整体业务和财务状况产生重大影响。对当期
损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定，公司将根据相关信
息披露规则对该事项的进展情况予以披露。
    关于本次交易详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%
股权的议案》
    上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）成立
于 2007 年 4 月，由本公司的全资子公司上海一毛条纺织有限公司出
资人民币 7000 万元设立。近年来因受经营环境不利因素影响，该企
业连续亏损，已自 2015 年 2 月起停产。截至 2017 年 5 月 31 日，重
庆一毛条总资产 3271.31 万元，净资产 3262.40 万元，2017 年 1 月
至 5 月实现营业收入 0.18 万元，净利润 65.54 万元（其中包含坏账
损失冲回 146.69 万元）。
    鉴于重庆一毛条长期处于停产歇业状态，且主要资产生产用地长
期闲置，董事会同意公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持
上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权，挂牌底价为标的资产的评
估价格 3496.10 万元。交易价格以实际成交价格为最终转让价格。
    董事会授权经营层在重庆联合产权交易所办理信息预披露事宜，
并授权经营层按国有产权转让的有关规定办理本次股权转让的相关
事宜。
    独立董事就本次股权转让事项发表了独立意见。关于本次交易及
独立董事意见详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                    二〇一七年七月七日