证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛         编号：临 2017-035
           B 900922              三毛 B 股


           上海三毛企业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2017 年 10 月 20 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第七次会议（通
讯方式）的通知，并于 2017 年 10 月 30 日召开。会议应参加表决董
事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：


    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告及摘要》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于运用自有资金进行低风险短期理财产品投资
的议案》
    同意公司使用额度不超过人民币 10000 万元的自有闲置资金购
买低风险银行短期理财产品，董事会同意授权公司经营层行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
    本授权自董事会通过本议案起一年内有效。公司独立董事对本议
案表示同意并发表了独立意见。
    （详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。



             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                   二〇一七年十月三十一日




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