上海三毛:关于召开2017年年度股东大会的通知2018-04-28
证券代码:600689 900922 证券简称:上海三毛 三毛 B 股 公告编号:2018-012
上海三毛企业(集团)股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018 年 5 月 25 日 14 点 00 分
召开地点:上海世纪和平广场酒店 5 楼 VIP5 厅(上海市黄浦
区斜土路 688 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 25 日
至 2018 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2017 年度董事会工作报告 √ √
2 2017 年度监事会工作报告 √ √
3 2017 年度财务决算报告 √ √
4 2017 年度利润分配方案 √ √
5 关于 2017 年度计提资产减值准备金的议案 √ √
6 关于 2017 年度计提特别坏账准备的议案 √ √
7 2017 年度报告及摘要 √ √
关于聘任 2018 年度审计会计师事务所和内
8 √ √
部控制审计机构的议案
关于授权公司为下属子公司向银行申请综
9 √ √
合授信额度提供担保的议案
公司独立董事将在本次股东大会上作《2017 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、3 至 9 经公司第九届董事会第八次会议审议通过;议案 2
经公司第九届监事会第八次会议审议通过。详情参见 2018 年 3 月 31
日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案:不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600689 上海三毛 2018/5/16 -
B股 900922 三毛 B 股 2018/5/21 2018/5/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2018年5月24日(星期四)9~16时持股东
账户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方
式登记;
2、登记地址:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室纺发大楼上海立
信维一软件有限公司(近江苏路,交通:地铁 2 号线、11 号线江苏
路站 4 号口出,临近公交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20
路、825 路、138 路、71 路、925 路)
联系电话:(021)52383315
传 真:(021)52383305
联 系 人:欧阳雪
邮 编:200052
六、 其他事项
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、
本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人
凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会(授
权委托书样式见附件)。
七、 其他事项
1、会期半天,一切费用自理。
2、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。
3、本次股东大会会议地点为:上海世纪和平广场酒店 5 楼 VIP5 厅(上
海市黄浦区斜土路 688 号)。周边交通:公交 17、43、89、96、733、
932、146 内圈、隧道一线;地铁 9 号线打浦桥站、地铁 4 号线鲁班
路站)
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
2018 年 4 月 28 日
附件:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:授权委托书
授权委托书
上海三毛企业(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年
5 月 25 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2017 年度董事会工作报告
2 2017 年度监事会工作报告
3 2017 年度财务决算报告
4 2017 年度利润分配方案
5 关于 2017 年度计提资产减值准备金的议案
6 关于 2017 年度计提特别坏账准备的议案
7 2017 年度报告及摘要
关于聘任 2018 年度审计会计师事务所和内
8
部控制审计机构的议案
关于授权公司为下属子公司向银行申请综
9
合授信额度提供担保的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。