上海三毛：2017年年度股东大会决议公告2018-05-26
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛 B 股 公告编号：临 2018-015
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区斜土路 688 号上海世纪和
平广场酒店 5 楼 VIP5 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
其中：A 股股东人数 3
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,159,443
其中：A 股股东持有股份总数 52,159,343
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
25.95109
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.95104
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.00005
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张天雪先生因工作原因未
能出席会议；
3、 董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；其他高级管理人
员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,159,343 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 52,159,343 99.99981 100 0.00019 0 0.00000
2、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,159,343 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 52,159,343 99.99981 100 0.00019 0 0.00000
3、议案名称：《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,159,343 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 52,159,343 99.99981 100 0.00019 0 0.00000
4、议案名称：《2017 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,159,343 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 52,159,343 99.99981 100 0.00019 0 0.00000
5、议案名称：《关于 2017 年度计提资产减值准备金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,159,343 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 52,159,343 99.99981 100 0.00019 0 0.00000
6、议案名称：《关于 2017 年度计提特别坏账准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,159,343 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 52,159,343 99.99981 100 0.00019 0 0.00000
7、议案名称：《2017 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,159,343 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 52,159,343 99.99981 100 0.00019 0 0.00000
8、议案名称：《关于聘任 2018 年度审计会计师事务所和内部控制审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,159,343 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 52,159,343 99.99981 100 0.00019 0 0.00000
9、议案名称：《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,159,343 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 52,159,343 99.99981 100 0.00019 0 0.00000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2017 年度董事会 400 80.00000 100 20.00000 0 0.00000
1
工作报告》
《2017 年度监事会 400 80.00000 100 20.00000 0 0.00000
2
工作报告》
《2017 年度财务决 400 80.00000 100 20.00000 0 0.00000
3
算报告》
《2017 年度利润分 400 80.00000 100 20.00000 0 0.00000
4
配方案》
《关于 2017 年度计 400 80.00000 100 20.00000 0 0.00000
5 提资产减值准备金
的议案》
《关于 2017 年度计 400 80.00000 100 20.00000 0 0.00000
6 提特别坏账准备的
议案》
《2017 年度报告及 400 80.00000 100 20.00000 0 0.00000
7
摘要》
《关于聘任 2018 年 400 80.00000 100 20.00000 0 0.00000
度审计会计师事务
8
所和内部控制审计
机构的议案》
《关于授权公司为 400 80.00000 100 20.00000 0 0.00000
下属子公司向银行
9
申请综合授信额度
提供担保的议案》
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市华泰律师事务所上海分
所
律师：许竞伟、杨雪
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序表决结果以及现场的会议决议均符合
有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
审议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2018 年 5 月 26 日
