证券代码：600689 900922      证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2019-007


           上海三毛企业（集团）股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 18 日
(二)    股东大会召开的地点：上海斯格威铂尔曼大酒店 47 楼 VIP3 会
        议室（上海市黄浦区打浦路 15 号）
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
        股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            11
其中：A 股股东人数                                                       10
       境内上市外资股股东人数（B 股）                                      1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   52,164,503
其中：A 股股东持有股份总数                                      52,164,403
       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                             100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  25.95361
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            25.95356
       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                  0.00005


(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
        持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、      公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事赵晓雷、须峰因工作
         原因未能出席会议；
2、      公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、      董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；其他高级管理人
         员列席了会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司 90%股权
     的议案
     审议结果：通过
      表决情况：
                               同意                            反对                        弃权
  股东类型
                        票数          比例（%）         票数      比例（%）     票数         比例（%）
       A股          52,162,743 99.99682                  1,660        0.00318              0 0.00000
       B股                      0      0.00000             100 100.00000                   0 0.00000
普通股合计：        52,162,743 99.99663                  1,760        0.00337              0 0.00000




(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意                        反对                     弃权
             议案名称
序号                           票数          比例（%）    票数     比例（%）    票数        比例（%）
       关 于拟 挂牌转 让         3,800       68.34532     1,760     31.65468           0      0.00000
       上 海茂 发物业 管
 1
       理 有 限 公 司 90%
       股权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。


三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华泰律师事务所上海分
   所
   律师：许竞伟、章欣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规
等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关
决议合法有效。


四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。




                           上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                            2019 年 1 月 19 日