证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛     编号：临 2019-023
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
            第十届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2019 年 5 月 14 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第一次会议的通
知，并于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，
实际出席 7 名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过
了以下议案：


    一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
    选举邹宁同志为公司第十届董事会董事长，并继续代行董事会秘
书职责。公司将按照相关规则，尽快完成聘任新的董事会秘书的相关
工作。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成成员的议案》
    1、董事会战略委员会由邹宁、刘杰、曹惠民、邓伟、刘战尧五
人组成，邹宁董事长为主任委员。
    2、董事会薪酬与考核委员会由邓伟、邹宁、刘杰、曹惠民、刘
战尧五人组成，邓伟独立董事为主任委员。
    3、董事会审计委员会由曹惠民、邹宁、周志宇、邓伟、刘战尧
五人组成，曹惠民独立董事为主任委员。
    4、董事会提名委员会由刘战尧、邹宁、刘杰、曹惠民、邓伟五
人组成，刘战尧独立董事为主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任刘杰同志为公司总经理。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    聘任周志宇同志为公司财务总监。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关议案发表了独立
意见。（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独
立董事关于第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见》）


    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任吴晓莺同志为公司证券事务代表。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    议案一至五中人员的任期与公司第十届董事会任期一致。


    六、审议通过《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的议案》
    为提高公司的资金利用效率，在确保资金安全和正常生产经营的
前提下，拟继续将公司阶段性的闲置资金间隙性地投入证券市场，用
于新股申购、二级市场认购股票及国债回购。本次用于参与证券市场
投资的资金总额不超过 5000 万元人民币，在此额度内，资金可以滚
动使用，授权期限至第十届董事会届满为止。
    公司已制定《证券投资管理制度》、《证券交易操作规定》及《关
于调整新股申购流程的报告》明确了证券投资的具体程序及授权事
宜，证券工作领导小组及风险管理部从内部控制上对证券投资事项予
以管理及监测，从程序上防范风险。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                  二〇一九年五月二十五日



附：简历
1、邹宁，男，1969 年 6 月生，本科学历，助理工程师。曾任重庆外
贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆轻纺控股（集团）公司资
产运营部部长、企业管理部部长；公司第七届、第八届、第九届董事
会董事、董事长。现任公司第十届董事会董事，重庆轻纺控股（集团）
公司副总经理。


2、刘杰，男，1968 年 2 月生，中共党员，硕士研究生。曾任上海一
毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；公
司第八届董事会董事、副总经理；第九届董事会董事、总经理。现任
公司第十届董事会董事、党委副书记；宝鸡凌云万正电路板有限公司
董事长（法定代表人）；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定
代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛
纺织有限公司执行董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司
执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法
定代表人）。


3、周志宇，男，1963 年 1 月生，中共党员，大专，会计师。曾任上
海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部经
理；公司第九届董事会董事、财务总监。现任公司第十届董事会董事、
党委委员、财务管理部经理。


4、吴晓莺，女，1984 年 11 月生，大学本科，助理会计师，中共党
员。曾任公司总经理办公室业务经理、董事会办公室业务经理，公司
第八届、第九届董事会证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任。