证券代码：600843 900924     证券简称：上工申贝    上工 B 股   公告编号：2019-029


                 上工申贝（集团）股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通
知于 2019 年 5 月 5 日发出，于 2019 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应发表意
见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。三名监事审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于转让德国 Stoll 公司 26%股权的议案》
    公司监事会对《关于转让德国 Stoll 公司 26%股权的议案》进行了审议，认为本次
转让德国 Stoll 公司 26%股权交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组；相关程序符合法律、法规和规范性文件的规定，不会
损害全体股东尤其是中小投资者的利益。
    表决结果：同意：3 票 ；反对：0 票 ；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于 2019 年度为控股子公司提供担保预计的议案》
    公司监事会对《关于 2019 年度为控股子公司提供担保预计的议案》进行了审议，
认为本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司拟为全资及控股子公司的银行贷款提
供总额不超过 3 亿元（人民币或等额外币）的连带责任担保，公司能控制其经营和财务，
本次担保对象具有足够偿还债务的能力，风险处于公司可控的范围之内。相关程序符合
法律、法规和规范性文件的规定。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过了《关于 2019 年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案》
    公司监事会对《关于 2019 年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案》进行了
审议，认为本次担保对象上海上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）
现为公司全资子公司，公司为其银行贷款提供总额不超过 3 亿元（人民币或等额外币）
的连带责任担保；融资租赁公司完成增资后，将成为公司参股公司暨公司关联人，融资
租赁公司各股东方按股权比例提供融资担保；公司参与融资租赁公司经营管理，其董事
会由 5 名董事组成，公司及杜克普爱华股份公司各委派 1 名董事，重大事项需融资租赁
公司三分之二以上董事同意后方可审议通过。本次担保对象具有足够偿还债务的能力，
风险处于公司可控的范围之内。相关程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    同时以上决议二、三议案同意提交股东大会审议。
    特此公告。


                                          上工申贝（集团）股份有限公司监事会
                                                         二〇一九年五月十一日