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公司公告

上海机电:2017年年度股东大会决议公告2018-05-31  

						证券代码:600835、900925   证券简称:上海机电、机电 B 股   公告编号:2018-010


                       上海机电股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2018 年 5 月 30 日
(二)      股东大会召开的地点:上海市东怡大酒店
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            107

其中:A 股股东人数                                                        55

         境内上市外资股股东人数(B 股)                                   52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   539,554,459

其中:A 股股东持有股份总数                                      508,748,750

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    30,805,709

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                     52.7558
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                              49.7437

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                  3.0121
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次会议由公司董事长陈嘉明先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方
式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事长胡康先生因公务原因未出席本次股东
   大会;
3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。


二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称:2017 年年度报告及年报摘要
   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数       比例(%)

                                                        (%)

       A股      508,745,844       99.9994     2,906     0.0006            0      0.0000

       B股       30,694,480       99.6389     1,200     0.0038 110,029           0.3573

普通股合计: 539,440,324          99.9788     4,106     0.0007 110,029           0.0205

2、 议案名称:2017 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数       比例(%)
                                                     (%)

    A股      508,745,844       99.9994     2,906     0.0006            0      0.0000

    B股       30,694,480       99.6389     1,200     0.0038 110,029           0.3573

普通股合计: 539,440,324       99.9788     4,106     0.0007 110,029           0.0205

3、 议案名称:2017 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型               同意                      反对                 弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例   票数       比例(%)

                                                     (%)

    A股      508,745,844       99.9994     2,906     0.0006            0      0.0000

    B股       30,694,480       99.6389     1,200     0.0038 110,029           0.3573

普通股合计: 539,440,324       99.9788     4,106     0.0007 110,029           0.0205

4、 议案名称:2017 年度财务决算报告
   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型               同意                      反对                 弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例   票数       比例(%)

                                                     (%)

    A股      508,745,844       99.9994     2,906     0.0006            0      0.0000

    B股       30,694,480       99.6389     1,200     0.0038 110,029           0.3573

普通股合计: 539,440,324       99.9788     4,106     0.0007 110,029           0.0205
5、 议案名称:2017 年度利润分配议案
   以公司 2017 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数,向全体股东按每 10 股
派送现金红利人民币 4.80 元(含税)。
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数          比例(%)

    A股        508,744,844         99.9992     3,906        0.0008          0      0.0000

    B股         30,800,309         99.9824     1,200        0.0038   4,200         0.0138

普通股合计:   539,545,153         99.9982     5,106        0.0009   4,200         0.0009

6、 议案名称:聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议
   案
   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                同意                        反对                   弃权

                  票数            比例(%)   票数          比例     票数       比例(%)

                                                        (%)

    A股        508,745,844        99.9994     2,906     0.0006              0      0.0000

    B股         30,694,480        99.6389     1,200     0.0038 110,029             0.3573

普通股合计: 539,440,324          99.9788     4,106     0.0007 110,029             0.0205

7、 议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
   审议结果:通过
表决情况:

股东类型             同意                      反对                     弃权
                票数        比例(%)   票数     比例        票数      比例(%)

                                                 (%)

   A股      508,663,214 99.9831         64,136   0.0126       21,400      0.0043

   B股       10,625,984 34.4935 490,151          1.5911 19,689,574       63.9154

普通股合    519,289,198 96.2440 554,287          0.1027 19,710,974        3.6533

  计:



(二)     累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第九届董事会董事
                                                          得票数占出席
议案                                                                       是否
                 议案名称                   得票数        会议有效表决
序号                                                                       当选
                                                          权的比例(%)
         陈嘉明先生担任公司第九届
8.01                                      539,700,058         100.0269      是
         董事会董事
         范秉勋先生担任公司第九届
8.02                                      538,666,228          99.8353      是
         董事会董事
         傅海鹰先生担任公司第九届
8.03                                      539,700,057         100.0269      是
         董事会董事
         朱茜女士担任公司第九届董
8.04                                      538,666,328          99.8353      是
         事会董事
         袁建平先生担任公司第九届
8.05                                      539,700,058         100.0269      是
         董事会董事
         张艳女士担任公司第九届董
8.06                                      539,700,157         100.0270      是
         事会董事

2、 《关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第九届董事会独立董事
                                                          得票数占出席
议案                                                                       是否
                 议案名称                   得票数        会议有效表决
序号                                                                       当选
                                                          权的比例(%)
         桂水发先生担任公司第九届
9.01                                      539,370,848          99.9659      是
         董事会独立董事
         李志强先生担任公司第九届
9.02                                      539,370,849          99.9659      是
         董事会独立董事
         薛爽女士担任公司第九届董
9.03                                      539,370,948          99.9659      是
         事会独立董事
3、 《关于公司监事会换届选举的议案》:选举公司第九届监事会监事
                                                               得票数占出席
议案                                                                                是否
                  议案名称                   得票数            会议有效表决
序号                                                                                当选
                                                               权的比例(%)
      胡康先生担任公司第九届监
10.01                                       539,071,544              99.9104         是
      事会监事
      司文培先生担任公司第九届
10.02                                       539,670,253             100.0214         是
      监事会监事

(三)    A 股现金分红分段表决情况
                         同意                 反对                       弃权
                  票数          比例(%) 票数 比例(%)            票数   比例(%)
持股 5%以上
               486,165,307 100.0000                0      0.0000           0       0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
                         0   0.0000                0      0.0000           0       0.0000
普通股股东
持股 1%以下
                22,579,537 99.9827          3,906         0.0173           0       0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普        605,106 99.3586          3,906         0.6414           0       0.0000
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 21,974,431 100.0000                 0      0.0000           0       0.0000
东

(四)    B 股现金分红分段表决情况

                           同意                    反对                    弃权
B 股股东分段情
      况
                    票数          比例      票数          比例      票数           比例
持股 5%以上普
                            0     0.0000            0      0.0000              0    0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
                            0     0.0000            0      0.0000              0    0.0000
股股东
持股 1%以下普
                  30,800,309      99.9824     1,200        0.0038     4,200         0.0138
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股         248,749      97.8752     1,200        0.4721     4,200         1.6527
东
市值 50 万以上
                  30,551,560    100.0000            0      0.0000              0    0.0000
普通股股东
(五)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                   同意                       反对                     弃权
序号                               票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例(%)
                                                                            (%)
        2017 年年度报告及年报
 1                               53,275,017       99.7862     4,106         0.0076     110,029        0.2062
        摘要
        2017 年度董事会工作报
 2                               53,275,017       99.7862     4,106         0.0076     110,029        0.2062
        告
        2017 年度监事会工作报
 3                               53,275,017       99.7862     4,106         0.0076     110,029        0.2062
        告
 4      2017 年度财务决算报告    53,275,017       99.7862     4,106         0.0076     110,029        0.2062
 5      2017 年度利润分配议案    53,379,846       99.9825     5,106         0.0095       4,200        0.0080
        聘请普华永道中天会计
 6      师事务所为公司 2018 年   53,275,017       99.7862     4,106         0.0076     110,029        0.2062
        度审计机构的议案
        关于修订公司章程部分
 7                               33,123,891       62.0423    554,287        1.0382   19,710,974      36.9195
        条款的议案
        陈嘉明先生担任公司第
8.01                             53,534,751      100.2727
        九届董事会董事
        范秉勋先生担任公司第
8.02                             52,500,921       98.3363
        九届董事会董事
        傅海鹰先生担任公司第
8.03                             53,534,750      100.2727
        九届董事会董事
        朱茜女士担任公司第九
8.04                             52,501,021       98.3364
        届董事会董事
        袁建平先生担任公司第
8.05                             53,534,751      100.2727
        九届董事会董事
        张艳女士担任公司第九
8.06                             53,534,850      100.2728
        届董事会董事
        桂水发先生担任公司第
9.01                             53,205,541       99.6560
        九届董事会独立董事
        李志强先生担任公司第
9.02                             53,205,542       99.6560
        九届董事会独立董事
        薛爽女士担任公司第九
9.03                             53,205,641       99.6562
        届董事会独立董事
        胡康先生担任公司第九
10.01                            52,906,237       99.0954
        届监事会监事
        司文培先生担任公司第
10.02                            53,504,946      100.2168
        九届监事会监事
(六)      关于议案表决的有关情况说明
       第 7 项《关于修订公司章程部分条款的议案》属特别决议通过的议案,该项
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海原本律师事务所
       律师:周庭吉、王蔚然
2、 律师鉴证结论意见:
       律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司
章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人
的资格合法、有效;本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效;本次
股东大会通过的决议合法、有效。




四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。




                                                    上海机电股份有限公司
                                                          2018 年 5 月 31 日