证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2018-011



           上海机电股份有限公司第九届董事会
                        第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    本公司第九届董事会第一次会议的会议于 2018 年 5 月 30 日在上海东怡大酒
店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长陈嘉明先生主持会议，符
合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会
议审议并通过如下决议：
    一、陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事长；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、范秉勋先生担任公司第九届董事会副董事长；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；
    由于公司董事会换届，董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整，调
整后的各专门委员会组成人员如下：
    1、董事会战略委员会组成人员：
    主任委员：陈嘉明；委员：范秉勋、桂水发、李志强、傅海鹰、袁建平、
张艳。
    2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
    主任委员：桂水发；委员：范秉勋、李志强。
    3、董事会审计委员会组成人员：
    主任委员：薛爽；委员：桂水发、朱茜。
    4、董事会提名委员会组成人员：
    主任委员：李志强；委员：范秉勋、薛爽。
    董事会对上述第 1 至 4 议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：
参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、聘请陈嘉明先生担任公司总经理；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、聘请桂江生先生担任公司董事会秘书、财务总监；
    董事会对桂江生先生两项任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结
果均为：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、聘请何伟先生担任公司副总经理。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    公司独立董事就公司董事会推选公司董事长、副董事长及聘请公司高级管理
人员事宜发表了独立意见，认为上述董事长、副董事长及高级管理人员的任职资
格以及董事会推选、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


    特此公告



                                         上海机电股份有限公司董事会
                                           二○一八年五月三十一日



附：简历
    陈嘉明先生：1962 年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总
裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限
公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院
长，上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公
司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理。现
任上海机电股份有限公司董事长、总经理。
    范秉勋先生：1946 年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海长城电梯厂
副厂长、党委书记，上海三菱电梯有限公司总裁。现任上海机电股份有限公司
副董事长，上海三菱电梯有限公司董事长。
    傅海鹰先生：1963 年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公
室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上
海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主
任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股
份有限公司董事。
    朱茜女士：1964 年出生，大学学历，高级会计师。曾任上海电气（集团）
总公司预算处处长，上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、部长，上
海电气(集团)总公司财务预算部副部长，上海电气集团股份有限公司资产财务
部部长。现任上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任，上海机电股份有限
公司董事。
    袁建平先生：1960 年出生，大专学历，工程师。曾任上海第三(四)机床厂
厂长，上海明精机床有限公司总经理兼上海第二机床厂厂长、上海重型机床厂
厂长，上海电气机床集团副总裁。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部
副部长，上海机电股份有限公司董事。
    张艳女士：1975 年出生，高级工商管理硕士。曾任上海电气企业发展有限
公司综合办公室副主任，上海电气资产管理有限公司投资管理部部长助理、副
部长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长。现任上海电气集团股份有限
公司董事会秘书室副主任，上海机电股份有限公司董事。
    桂水发先生：1965 年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海证券交
易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限
公司董事长，乐成集团有限公司总裁。现任证通股份有限公司副总经理，上海
机电股份有限公司独立董事。
    李志强先生：1967 年出生，法学硕士，一级律师。曾任美国格杰律师事务
所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律
师协会副主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委，上海
金茂凯德律师事务所创始合伙人，外高桥集团股份有限公司独立董事，上海新
世界股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
    薛爽女士：1971 年出生，会计学博士，教授。现任上海财经大学教授，风
神轮胎股份有限公司独立董事，上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，恒
瑞制药股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
    桂江生先生：1978 年出生，管理学硕士,高级会计师、注册会计师。曾任
上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管；上海电气（集团）总公司财务
预算部经理、上海电气人力资源有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公
司董事会秘书、财务总监。
    何伟先生：1966 年出生，工商管理硕士。曾任上海合众开利空调设备有限
公司基建科科长、工厂设施部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、
投资管理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总经理，上海机
电股份有限公司总经理助理。现任上海机电股份有限公司副总经理。