证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2019-003




           上海机电股份有限公司第九届监事会
                       第四次会议决议公告

    本公司第九届监事会第四次会议的会议通知以书面形式在 2019 年 3 月 8 日
送达监事，会议于 2019 年 3 月 14 日在东怡大酒店会议室召开，公司监事应到 3
人，实到 3 人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法
律、法规、规章和公司章程的规定。
    一、会议通过了如下决议：
    会议审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告。
    本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案将提请公司 2018 年度股东大会审议表决。
    二、本次监事会对公司九届四次董事会通过的 2018 年度报告和报告摘要；
2018 年度董事会工作报告；2018 年度总经理工作报告；2018 年财务决算报告；
2018 年度利润分配预案等议案进行了审核。
    监事会经认真讨论认为：
    1、公司 2018 年年度报告及摘要中的各项经济指标，经普华永道中天会计
师事务所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反
映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
    2、公司编制 2018 年年度报告的程序和公司九届四次董事会会议审议通过
年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
    3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
    4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事一致同意发表上述审核意见。


    特此公告


                                             上海机电股份有限公司监事会
                                                二○一九年三月十六日