证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2019-006




           上海机电股份有限公司第九届董事会
                       第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    本公司第九届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在 2019 年 4 月 19
日送达董事、监事，会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，公司董事应
到 9 人，实到 9 人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、公司 2019 年第一季度报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于租赁准则会计政策变更的议案。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告




                                           上海机电股份有限公司董事会
                                             二○一九年四月二十七日