上海机电:上海机电第九届董事会第十次会议决议公告2019-10-29
证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B 股 编号:临 2019-017
上海机电股份有限公司第九届董事会
第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在 2019 年 10 月 21
日送达董事、监事,会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司董事
应到 9 人,实到 9 人,董事长陈嘉明先生主持会议,符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:
1、2019 年第三季度报告;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、公司日常关联交易议案;
(1)关于与上海电气(集团)总公司 2020-2022 年度采购之关联交易;
(2)关于与上海电气(集团)总公司 2020-2022 年度销售之关联交易;
(3)关于与上海电气集团财务有限责任公司 2020-2022 年度综合业务往来
之关联交易;
上述第(1)、(2)、(3)项议案表决结果:参与表决的董事 6 名,同意 6 票;
反对 0 票;弃权 0 票。
( 4 )关 于 上 海 三菱电 梯 有限 公司 与 三菱电 机 上海 机电 电 梯有限 公 司
2020-2022 年度采购之关联交易;
( 5 )关 于 上 海 三菱电 梯 有限 公司 与 三菱电 机 上海 机电 电 梯有限 公 司
2020-2022 年度销售之关联交易;
上述第(4)、(5)项议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对
0 票;弃权 0 票。
3、定于 2019 年 11 月 27 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
上述第 2 项议案需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
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