证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2020-001




           上海机电股份有限公司第九届董事会
                      第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第九届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在 2020 年 3 月 23
日送达董事、监事，会议于 2020 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开，公司董事应
到 9 人，实到 9 人。董事长陈嘉明先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    1、2019 年年度报告及年报摘要；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、2019 年度董事会工作报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、2019 年度总经理工作报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、2019 年度财务决算报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、2020 年度经营计划；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、2019 年度利润分配预案；
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派
送现金红利人民币 3.70 元（含税）。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、公司内部控制的自我评价报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、公司履行社会责任的报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的预案；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、关于公司及所属企业 2020 年借款及担保预算的议案。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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   上述第一、第二、第四、第六、第九项议案将提交公司 2019 年度股东大会
审议。


   特此公告




                                      上海机电股份有限公司董事会
                                          二○二○年四月三日




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