证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股   编号：临 2023-012




           上海机电股份有限公司第十届董事会
                     第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    本公司第十届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在 2023 年 4 月 18
日送达董事、监事，会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，公司董事应
到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、公司 2023 年第一季度报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、决定于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告




                                          上海机电股份有限公司董事会
                                            二○二三年四月二十五日