股东大会会议资料




上海宝信软件股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会




              会
              议
              资
              料


      2017 年 5 月 26 日



          第 1 页 共 8 页
                                                    股东大会会议资料



              2017 年第一次临时股东大会会议须知
    根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺召开，
特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执。
    一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。
    二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利。
    四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董
事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，
每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事
会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问
题的时间一般不超过 15 分钟。
    五、本次大会采取记名方式投票表决。全部议案为非累积投票议案；
第一项议案以普通决议表决通过；第二项议案以特别决议案表决通过。现
场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代
表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并
统计后当场公布表决结果。
    六、股东应当对议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果计为“弃权”。
    七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会的正常程序。




                           第 2 页 共 8 页
                                                        股东大会会议资料



                    上海宝信软件股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2017 年 5 月 26 日（周五）           下午 2：00

地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：夏雪松董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员

               律师事务所律师

议题及报告人：

    一、审议 2017 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案---------4

    报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

    二、审议修改《公司章程》部分条款的议案--------------------6

    报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

    三、股东提问发言

    四、宣布对大会议案现场投票表决

    五、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

    六、律师宣读法律意见书

    七、宣读 2017 年第一次临时股东大会决议




                             第 3 页 共 8 页
                                                     股东大会会议资料



    一、审议 2017 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

各位股东：

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制

审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充

分反映公司 2016 年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分

反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出

管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。2016 年度审计费为 101

万元。

    为保证审计工作的稳健和连续性，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构。

    以上议案，请审议。




                           第 4 页 共 8 页
                                                                 股东大会会议资料


附件：

                瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）简介

     一、事务所概况

     瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 30 年发展历史，由中瑞岳华与国富浩华
于 2013 年 4 月合并而成，是我国最大的民族品牌会计师事务所。目前有从业人员 9000
多人，注册会计师 2600 人，合伙人 306 人，全国会计领军人才 20 人。是中国注册会计
师协会常务理事单位，主要执业资格有：证券和期货业务审计资格、金融相关业务审计
资格、国有大型企业审计资格、证券和期货业务评估资格、不动产评估资格、造价咨询
甲级资格、税务代理资格等。



     二、联系方式

     北京总部地址：

     北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层

     电话：010-88219191                   传真：010-88210558

     北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层

     电话：010-88091188                   传真：010-88091199

     法定代表人：杨剑涛



     上海分所地址：

     上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 19 层

     联系人：倪春华                       邮政编码：200120

     电话：021-20300000                   传真：021-20300203

     邮箱：nichunhua@rhcncpa.com




                                 第 5 页 共 8 页
                                                       股东大会会议资料



             二、审议修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

    公司拟对《公司章程》部分条款修改如下：

    一、关于党建工作进入《公司章程》

    增加党建工作相关条款如下：

    1．在“总则”中增加“第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立

中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大

局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，

保障党组织的工作经费。”原“第十条”改为“第十一条”，各条的编号依

次调整。

    2．将“第五章 董事会”中“第二节 董事会”中的“第一百零八条 董

事会应当制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工

作效率，保证科学决策。”修订为“第一百零九条 董事会应建立科学、民

主、高效的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则，以确保董事会落

实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会决定公司重大问

题，应当事先听取公司党委的意见。”

    3．增加“第六章 党委”及所含“第一百二十七条”“第一百二十八条”

（文本如下）；原“第六章 经理及其他高级管理人员”改为“第七章 经理

及其他高级管理人员”，后续各章、各条的编号依次调整。

                             第六章 党 委

    第一百二十七条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干

名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书

                           第 6 页 共 8 页
                                                       股东大会会议资料



记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，

董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序

进入党委。同时，按规定设立纪委。

    第一百二十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职

责。

    （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、

国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

    （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理

者依法行使用人权相结合。按照干部管理权限，上级党委对董事会或总经

理提名的人选进行酝酿考察并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐

提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

    （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切

身利益的重大问题，并提出意见建议。

    （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工

作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风

廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

    （五）党委职责范围内其他有关的重要事项。

    二、关于不得限制征集投票权持股比例

    根据证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23

号），将《公司章程》原第七十八条第四款、《股东大会议事规则》第三十

一条第四款“董事会、独立董事和符合相关规定的股东可以征集股东投票

权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止



                            第 7 页 共 8 页
                                                     股东大会会议资料



以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。”修订为“公司董事会、独立

董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票

权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有

偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

    《公司章程》修改后，公司其他治理文件的相关条款将相应修订。

    以上议案，请审议。




                           第 8 页 共 8 页