证券代码：600845、900926       证券简称：宝信软件、宝信 B   公告编号：2017-020


                    上海宝信软件股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             85
其中：A 股股东人数                                                        15
         境内上市外资股股东人数（B 股）                                   70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   461,081,867

其中：A 股股东持有股份总数                                      438,834,162
         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    22,247,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                    58.8678
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                              56.0274
         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                                      2.8404
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场
会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，朱可炳董事、薛云奎独立董事、王旭独立董
   事因工作原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：2017 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案


   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）              （%）
       A股       438,680,962      99.9650     153,200     0.0350            0   0.0000
       B股        22,247,705 100.0000                 0   0.0000            0   0.0000

普通股合计：     460,928,667      99.9667     153,200     0.0333            0   0.0000




2、 议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案


   审议结果：通过
表决情况：
    股东类型               同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数          比例
                                                                                （%）
       A股      438,528,062 99.9302           306,100       0.0698          0   0.0000

       B股       12,947,706 58.1979 9,299,999 41.8021                       0   0.0000
普通股合计： 451,475,768 97.9166 9,606,099                  2.0834          0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案         议案名称              同意               反对                 弃权
序号                        票数     比例（%） 票数     比例（%） 票数       比例（%）
1        2017 年度续聘      25,69 99.4073      153,2        0.5927     0        0.0000
         财务和内部控       4,947                 00
         制审计机构的
         议案
2        修改《公司章       16,24 62.8364      9,606 37.1636           0        0.0000
         程》部分条款的     2,048               ,099
         议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明


1、第 1 项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决
通过；
2、第 2 项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决
通过。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市华诚律师事务所


律师：钱军亮、吴月琴


2、 律师鉴证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章
程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。


四、   备查文件目录


1、 上海宝信软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                             上海宝信软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                         2017 年 5 月 27 日