宝信软件:第八届董事会第十一次会议决议公告2017-08-22
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2017-033
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2017 年
8 月 8 日以电子邮件的方式发出,于 2017 年 8 月 18 日在上海以现场和通讯
相结合的方式召开,应到董事 9 人,实到 9 人,其中薛云奎独立董事以通
讯方式参加会议,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司
章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:
一、2017 年半年度报告的议案
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
二、2017 年半年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告》。
表决情况:关联董事张朔共先生、吴琨宗先生回避表决,同意 7 票,
反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
四、选举战略委员会委员的议案
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上海宝信软件股份有限公司公告
选举吴琨宗先生为第八届董事会战略委员会委员。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
五、审议注销好生活公司的议案
公司全资子公司好生活(上海)信息科技有限公司(简称“好生活公
司”)自成立以来,未能如预期在外部市场打开局面,业务发展缓慢。为加
强长期股权投资风险控制,回笼投资资金集中发展公司战略业务,董事会
同意注销好生活公司。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
六、审议增资日本宝信的议案
公司全资子公司日本宝信株式会社(简称“日本宝信”)由于注册资本
金较小,难以获得日本当地银行等金融机构相关业务支持,设立以来以承
接小规模业务为主,发展受到一定限制,影响公司将其作为海外业务支点
的定位实现。
为解决公司和日本宝信在实际经营中遇到的限制因素,打通业务流程,
探索国际市场,发展海外业务,董事会同意向日本宝信增资 450 万美元。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
本次会议还听取了 2017 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情
况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 22 日
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