上海宝信软件股份有限公司公告


    股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信 B      编号：临 2017-034


                       上海宝信软件股份有限公司
                 第八届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2017 年

8 月 8 日以电子邮件的方式发出，于 2017 年 8 月 18 日在上海召开，应到监

事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，

会议合法有效。

     会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

     一、2017 年半年度报告的议案

     公司 2017 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、2017 年半年度募集资金使用报告的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     四、审议注销好生活公司的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     五、审议增资日本宝信的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

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   本次会议还听取了 2017 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情

况报告、内控检查工作报告。

   特此公告。



                                        上海宝信软件股份有限公司

                                                 监 事 会

                                             2017 年 8 月 22 日




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