上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2017-069
  转债代码：110039               转债简称：宝信转债


                        上海宝信软件股份有限公司
                  第八届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2017 年

12 月 22 日以电子邮件的方式发出，于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决的方

式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本

次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

     一、调整限制性股票计划相关事项的议案

     鉴于公司首期 A 股限制性股票计划中确定的 2 名激励对象由于个人原

因放弃认购限制性股票，合计 2 万股。根据公司 2017 年第四次临时股东大

会的授权，董事会对授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，

公司限制性股票计划授予的激励对象由 335 人调整为 333 人，授予数量由

780 万股调整为 778 万股。

     夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期 A 股限制性股票计

划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

是否通过：通过。

     二、向激励对象授予限制性股票的议案

     经审核，公司首期 A 股限制性股票计划规定的限制性股票授予条件已



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成就，根据公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定 2017 年

12 月 29 日为授予日，向 333 名激励对象授予 778 万股限制性股票。

    夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期 A 股限制性股票计

划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

是否通过：通过。

    特此公告。

                                           上海宝信软件股份有限公司

                                                  董    事     会

                                               2017 年 12 月 30 日




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