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公司公告

宝信软件:第八届监事会第十八次会议决议公告2018-03-20  

						                                                         上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码:A600845 B900926      股票简称:宝信软件 宝信 B   编号:临 2018-008
  转债代码:110039               转债简称:宝信转债


                        上海宝信软件股份有限公司
                  第八届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第十八次会议通知于 2018 年

3 月 6 日以电子邮件的方式发出,于 2018 年 3 月 16 日在上海召开,应到监

事 3 人,实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,

会议合法有效。

     会议由张晓波监事会主席主持,审议了以下议案:

     一、2017 年度监事会工作报告的议案

     表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

     二、2017 年度报告和摘要的议案

     公司 2017 年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,真实反映了公司的财务状况及经营成果。

     表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。     U     U




     三、2017 年度财务决算的议案

     表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。     U     U




     四、2017 年度利润分配的预案

     表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。     U     U




     五、调整宝信转债转股价格的议案



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表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
                                                       U     U




六、2018 年度财务预算的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
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七、2018 年度日常关联交易的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
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八、2017 年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
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九、2017 年年度募集资金使用报告的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
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十、开展金融衍生品业务的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
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十一、2017 年度内部控制评价报告的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
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十二、2017 年度全面风险管理报告的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
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十三、2017 年度社会责任报告的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
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十四、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
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十五、修改《总经理工作规则》部分条款的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
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十六、提议召开 2017 年度股东大会的议案



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    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
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    本次会议还听取了 2017 年度总经理工作报告、2017 年度董事会决议执

行情况报告、2017 年度长期投资工作报告和 2017 年度董事述职报告。

    特此公告。

                                           上海宝信软件股份有限公司

                                                    监 事 会

                                                 2018 年 3 月 20 日




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