宝信软件：第八届董事会第十八次会议决议公告2018-03-20
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2018-007
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2018 年
3 月 6 日以电子邮件的方式发出，于 2018 年 3 月 16 日在上海召开，应到董
事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公
司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2017 年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、2017 年度报告和摘要的议案
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、2017 年度财务决算的议案
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、2017 年度利润分配的预案
公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每 10 股派发
- 1 -
上海宝信软件股份有限公司公告
现金红利 1.70 元（含税），以目前限制性股票授予登记后总股本 791,019,172
股为基准,现金分红总额合计 134,473,259.24 元，约占本年度合并报表中
归属于上市公司股东净利润的 31.62%。本次利润分配后公司剩余未分配利
润滚存至下一年度。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、调整宝信转债转股价格的议案
鉴于公司拟实施 2017 年度利润分配，根据公司 A 股可转换公司债券（简
称“宝信转债”）转股价格调整的相关条款，宝信转债转股价格由当前 18.36
元/股调整为 18.19 元/股。调整后的转股价格自实施利润分配时确定的除
息日生效。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、2018 年度财务预算的议案
公司将继续加大对云计算、大数据、无人化、物联网和智能交通等业
务的研发投入力度，为实现公司经营战略与持续创新，提供强有力的、持
续可靠的技术保障；同时大力提升 IDC 建设和运营管理水平，持续提升宝
之云的市场地位和品牌形象。2018 年力争完成营业收入 48 亿元。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
七、2018 年度日常关联交易的议案
具体内容详见《2018 年度日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
- 2 -
上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况：关联董事吴琨宗、严曜回避表决，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。是否通过：通过。
八、2017 年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
九、2017 年年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十、开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十一、2017 年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十二、2017 年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十三、2017 年度社会责任报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十四、2017 年度董事会审计委员会工作报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十六、选举战略委员会委员的议案
选举严曜女士为公司第八届董事会战略委员会委员。
- 3 -
上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十七、修改《总经理工作规则》部分条款的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十八、提议召开 2017 年度股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2017 年度总经理工作报告、2017 年度董事会决议执
行情况报告和 2017 年度长期投资工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 20 日
- 4 -
