宝信软件:第九届董事会第一次会议决议公告2019-06-13
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2019-018
上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2019 年 5
月 31 日以电子邮件的方式发出,于 2019 年 6 月 12 日在上海以现场和通讯
相结合的方式召开,应到董事 9 人,实到 9 人,其中王丛独立董事、黄钰
昌独立董事以通讯方式参加会议,监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:
一、审议选举董事长的议案
选举夏雪松先生为公司第九届董事会董事长。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
二、审议董事会下设专门委员会的议案
公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
等 3 个专门委员会。
战略委员会由夏雪松董事长、朱湘凯董事、吴琨宗董事、张彤艳董事、
刘文昕董事和苏勇独立董事 6 名委员组成,夏雪松董事长任主任。
审计委员会由黄钰昌独立董事、吴斌独立董事和王丛独立董事 3 名委
员组成,黄钰昌独立董事任主任。
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薪酬与考核委员会由吴斌独立董事、王丛独立董事和黄钰昌独立董事 3
名委员组成,吴斌独立董事任主任。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
三、审议聘任总经理的议案
经董事长夏雪松先生提名,聘任朱湘凯先生为公司总经理。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
四、审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案
经董事长夏雪松先生提名,聘任吕子男先生为公司董事会秘书、彭彦
杰先生为公司证券事务代表。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
五、审议聘任高级管理人员的议案
经总经理朱湘凯先生提名,聘任周建平先生、宋健海先生、陈健先生、
王剑虎先生、胡国奋为公司副总经理,吕子男先生为公司财务总监。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
特此公告。
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董 事 会
2019 年 6 月 13 日
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附:周建平、宋健海、陈健、王剑虎、胡国奋、吕子男、彭彦杰简历
周建平,男,1963年8月出生,北京理工大学计算机系工学硕士毕业,
英国爱丁堡大学计算机系访问学者,上海交通大学系统工程博士,高级工
程师,中共党员。
曾任宝钢系统开发部OA室副主任,上海宝钢计算机系统工程有限公司
系统二部经理、公司经理助理兼经营销售部经理,宝钢东软集团公司副总
经理,上海宝钢信息产业有限公司副总经理;现任上海宝信软件股份有限
公司副总经理。
周建平先生持有公司90,000股 A 股、267,460股 B 股,符合《公司章
程》规定的高级管理人员任职条件。
宋健海,男,1965年9月生,北京科技大学计算机应用技术专业本科毕
业,东北大学系统工程博士,教授级高级工程师,中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统开发一部经理、钢铁
ERP事业部总经理、公司大客户经理兼MES软件事业部总经理、公司专项副
总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。
宋健海先生持有公司127,960股 A 股、75,360股 B 股,符合《公司章
程》规定的高级管理人员任职条件。
陈健,男,1967年4月生,浙江大学工业电气自动化技术本科毕业,中
欧国际工商学院EMBA,高级工程师,中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁ERP事
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业部副总经理、营销部总经理、制造业营销部总经理、公司大客户经理、
公司专项副总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。
陈健先生持有公司90,000股 A 股、18,400股 B 股,符合《公司章程》
规定的高级管理人员任职条件。
王剑虎,男,1970年9月出生,华中科技大学计算机科学与工程专业本
科,东北大学计算机科学与技术专业硕士,高级工程师,中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务事业部副总经理、总经理、
公司高级专业技术总监、公司大客户经理兼制造业营销部总经理,宝钢工
程技术集团有限公司营销本部总经理,上海宝信软件股份有限公司专项副
总经理、专项副总经理兼信息服务事业本部总经理;现任上海宝信软件股
份有限公司副总经理。
王剑虎先生持有公司110,000股 A 股,符合《公司章程》规定的高级
管理人员任职条件。
胡国奋,男,1962年10月出生,东北大学系统工程博士,教授级高级
工程师,中共党员。
曾任宝钢计算机公司副总经理,上海宝信软件股份有限公司总经理助
理、副总经理,上海宝钢工业检测公司总经理,宝钢工程技术集团有限公
司副总经理兼宝钢技术服务事业部总经理、副总经理兼上海宝钢工业技术
服务有限公司总经理、副总经理兼工程技术事业本部总经理、副总经理;
现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。
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胡国奋先生持有公司 90,000 股 A 股,符合《公司章程》规定的高级
管理人员任职条件。
吕子男,男,1974 年 12 月出生,英国伯明翰大学会计与金融专业研究
生毕业,会计师,中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司财务部税务管理、资金主管、副部长
(主持工作)、部长;现任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部部
长、董事会秘书。
吕子男先生持有公司 80,000 股 A 股,取得上海证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书,符合《公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的董
事会秘书任职条件。
彭彦杰,男,1979年7月出生,新加坡南洋理工大学工程学士、工程硕
士,经济师,中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务部工程师,宝钢工程技术集
团有限公司监察部主任管理师,上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室
投资者关系主管;现任上海宝信软件股份有限公司办公室主任、证券事务
代表。
彭彦杰先生持有公司35,000股 A 股、44,300股 B 股,取得上海证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《董事会秘书工作制度》规定的
证券事务代表任职条件。
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