上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B     编号：临 2019-021



                        上海宝信软件股份有限公司
                    第九届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2019 年 6

月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2019 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开，

应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符

合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议

案：

     一、收购武钢工技集团股权暨关联交易的议案

     具体内容详见《收购武钢工技集团股权暨关联交易公告》。

     表决情况：关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，

反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     特此公告。

                                                       上海宝信软件股份有限公司

                                                              董    事     会

                                                             2019 年 6 月 25 日




                                        - 1 -