上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2019-038



                        上海宝信软件股份有限公司
                    第九届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2019 年 10

月 13 日以电子邮件的方式发出，于 2019 年 10 月 23 日在上海召开，应到

监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要

求，会议合法有效。

     会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：

     一、审议选举监事会主席的议案

     选举沈雁先生为公司第九届监事会主席。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、2019 年第三季度报告的议案

     公司 2019 年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     三、增资梅山设计院的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     四、转让众智天成股权的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。



                                        - 1 -
                       上海宝信软件股份有限公司公告



特此公告。



                     上海宝信软件股份有限公司

                             监 事 会

                         2019 年 10 月 25 日




             - 2 -