宝信软件:关于增加2019年度日常关联交易的公告2020-02-18
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2020-010
上海宝信软件股份有限公司
关于增加 2019 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求,
为规范关联交易,公司在 2019 年初对年度日常关联交易进行了合理预计,
并经公司第八届董事会第二十七次会议、2018 年度股东大会审议通过。
2019 年与主营业务相关的关联交易实际总金额未超出年度预计,但是
实际控制人下属子公司因自动化、信息化需求增加,公司和实际控制人下
属子公司实际发生的关联交易金额将超出 2019 年年初预计金额,为了进一
步规范关联交易,保证业务工作持续正常进行,公司根据《股票上市规则》
的规定,结合实际情况,增加 2019 年度主营业务相关的关联交易,具体情
况如下:
一、本次增加日常关联交易基本情况
(一)本次增加关联交易履行的审议程序
1、关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决;
2、四名独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见;
3、本议案无需股东大会批准,由董事会审议决定。
(二)关联交易增加情况
(单位:万元人民币)
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2019 年 2019 年 超出 增加
序号 关联人
预计 实际 金额 金额
1 宝山钢铁股份有限公司 140,000 114,319.05 未超出 0
宝山钢铁股份有限公司下
2 132,200 123,886.88 未超出 0
属子公司
中国宝武钢铁集团有限公
3 9,500 4,996.87 未超出 0
司
中国宝武钢铁集团有限公
司下属子公司(宝山钢铁股
4 78,700 95,728.14 9,158.14 10,000
份有限公司
及其下属子公司除外)
5 其他 32,200 26,977.16 未超出 0
总计 392,600 365,908.10 -- 10,000
注:2019 年日常关联交易预计金额 392,600 万元,浮动上限 10%。超出金额以浮动上限
为基准计算;2019 年实际金额为预估数,尚未经审计,最终数字以年报审计数为准。
根据《股票上市规则》“第 10.2.12 条(三)…公司实际执行中超出预
计总金额的,应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。”
的规定,本次增加日常关联交易金额为 10,000 万元,未达到公司最近一期
经审计净资产 5%,由董事会审议决定,无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系说明
(一)中国宝武钢铁集团有限公司
1、法定代表人:陈德荣
2、注册资本:527.91 亿元人民币
3、住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号
4、主营业务:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本
投资、运营业务。
5、关联关系:中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人,其下
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属子公司为《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人。
6、履约能力:中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团,下属
子公司均经营状况正常,具有良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交
易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价,在没有政
府定价时,依据市场价,没有政府定价和市场价的,按照协议价定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司前身为原宝钢集团的全资子公司,长期以来为宝武集团及其下属
子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司
存在持续的信息化与自动化技术需求,所以与公司发生长期、持续的关联
交易。公司关联交易价格公允,审议程序和信息披露合法合规,符合公司
和全体股东的共同利益,不会损害中小股东利益,不会影响公司独立性。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 18 日
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