证券代码：600822      证券简称：上海物贸        公告编号：2017-024
          900927                物贸 B 股


                   上海物资贸易股份有限公司
     关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2017年11月15日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统



   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次

   2017 年第一次临时股东大会

   （二）股东大会召集人：董事会

   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

   （四）现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2017 年 11 月 15 日 14 点 15 分

   召开地点：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼

   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 15 日

                      至 2017 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                       投票股东类型
序号                   议案名称
                                                A 股股东       B 股股东

非累积投票议案

1        关于公司改聘德勤华永会计师事务所         √              √

         （特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务

         审计机构及相关审计费用的议案

2        关于公司改聘安永华明会计师事务所         √              √

         （特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部

         控制审计机构及相关审计费用的议案


    （一）各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案详见公司 2017 年 10 月 31 日刊载于上海证券报、香港商报和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第八届董事会第三次会议决议公告》和

《关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2017-022、023）。

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
   三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    （五）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

   四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别         股票代码   股票简称    股权登记日       最后交易日

      Ａ股             600822   上海物贸     2017/11/6           －

      Ｂ股             900927   物贸 B 股    2017/11/9       2017/11/6



    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。
    五、会议登记方法

    （一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），

地铁二号线江苏路 4 号口，公交 921，939，20,44,825 路可达。

    （二）登记时间：2017 年 11 月 13 日 9:00-16:00

    （三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身

份证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登

记手续。

    （四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表

人授权委托书（见附件 1）办理登记手续。

    （五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：

021-52383305，电话：021-52383307）。

    六、其他事项

    （一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场

的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

    （二）会议联系方式：

    公司地址：上海市南苏州路 325 号 402 室 邮编：200002

    联系电话：（021）63231818-4021

    传真：（021）63292367

    特此公告。



                                         上海物资贸易股份有限公司董事会

                                                       2017 年 10 月 31 日
附件 1：授权委托书

          报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                              授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

        兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 15 日召开

的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



 序号    非累积投票议案名称                                      同意   反对   弃权

1        关于公司改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公

         司 2017 年度财务审计机构及相关审计费用的议案

2        关于公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公

         司 2017 年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：       年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。