证券简称：上海物贸         证券代码：A 股 600822         编号：临 2018－022

          物贸 B 股                  B 股 900927



                        上海物资贸易股份有限公司
                      第八届监事会第七次会议决议公告


    上海物资贸易股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2018 年 10 月 30 日上

午以通讯表决方式举行，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    一、会议审议了《公司 2018 年第三季度报告的议案》，认为：

    1、2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定。

    2、2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规

定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2018 年第三季度的经营管理和财

务状况等事项。

    3、提出本意见前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    二、会议审议了《上海百联逸仙汽车销售服务有限公司清理注销的议案》，以

及《关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案》。

    会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章

程》的规定和要求。

    会议以通讯表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。

    特此公告。



                                        上海物资贸易股份有限公司

                                                   监   事   会

                                             2018 年 10 月 31 日