上海临港控股股份有限公司独立董事
              关于以募集资金置换预先已投入
         募集资金投资项目自筹资金的独立意见

    我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，对
公司第九届董事会第十八次会议审议的《关于以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目自筹资金的议案》发表如下独立意见：


    公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施计划相抵触，不影响募投项目正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置
换事项相应的决策程序，决策程序和置换程序符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理的有关规定。
    因此，我们同意公司以募集资金人民币 281,229,507.53 元置换预先已投入
募投项目的自筹资金。


（以下无正文）