证券代码：600848 900928 证券简称：上海临港 临港 B 股 公告编号：2017-043
上海临港控股股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇
区漕宝路 509 号 B 座 3 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
其中：A 股股东人数 21
境内上市外资股股东人数（B 股） 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 802,046,210
其中：A 股股东持有股份总数 801,104,898
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 941,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.61616
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.53211
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.08405
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨菁女士因工作原因未出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议并做记录；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,104,753 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
B股 941,312 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 802,046,065 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
2、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,104,753 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
B股 941,312 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 802,046,065 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
3、 议案名称：《2016 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,104,753 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
B股 941,312 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 802,046,065 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
4、 议案名称：《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,104,753 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
B股 183,000 19.44095 758,312 80.55905 0 0.00000
普通股合 801,287,753 99.90543 758,457 0.09457 0 0.00000
计：
5、 议案名称：《2016 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,104,753 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
B股 941,312 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 802,046,065 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
6、 议案名称：《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,104,753 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
B股 941,312 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 802,046,065 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
7、 议案名称：《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,104,753 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
B股 941,312 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 802,046,065 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
8、 议案名称：《关于 2017 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,104,753 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
B股 144,600 15.36154 646,012 68.62889 150,700 16.00957
普通股合 801,249,353 99.90065 646,157 0.08056 150,700 0.01879
计：
9、 议案名称：《关于 2017 年度公司担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,104,753 99.99998 145 0.00002 0 0.00000
B股 144,600 15.36154 796,712 84.63846 0 0.00000
普通股合 801,249,353 99.90065 796,857 0.09935 0 0.00000
计：
10、 议案名称： 关于 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,494,254 99.99995 145 0.00005 0 0.00000
B股 941,312 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 280,435,566 99.99995 145 0.00005 0 0.00000
11、 议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
13.00、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
13.01、议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
13.02、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
13.03、议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
13.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
13.05、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
13.06、议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
13.07、议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
13.08、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
13.09、议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
13.10、议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
13.11、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
14、 议案名称：《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
15、 议案名称：《关于批准本次发行公司债券有关审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办
理本次发行公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,104,753 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 941,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 802,046,065 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
序 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《 2016 280,435,566 99.99995 145 0.00005 0 0.00000
年度利
5
润分配
预案》
《关于 280,435,566 99.99995 145 0.00005 0 0.00000
法定盈
余公积
6
弥补亏
损的议
案》
《 2016 280,435,566 99.99995 145 0.00005 0 0.00000
年度募
集资金
存放与
7
实际使
用情况
的专项
报告》
《关于 279,638,854 99.71585 646,157 0.23041 150,700 0.05374
8 2017 年
度公司
及子公
司申请
银行等
金融机
构综合
授信计
划的议
案》
《 关 于 279,638,854 99.71585 796,857 0.28415 0 0.00000
2017 年
度公司
9
担保计
划的议
案》
《 关 于 280,435,566 99.99995 145 0.00005 0 0.00000
2016 年
度日常
关联交
易执行
情况及
10
预 计
2017 年
度日常
关联交
易的议
案》
《 关 于 280,435,566 99.99995 145 0.00005 0 0.00000
续聘瑞
华会计
师事务
所（特殊
普通合
伙）为公
11 司 2017
年度财
务审计
机构和
内部控
制审计
机构的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、上述第 10 项议案涉及关联交易，关联股东上海临港经济发展集团资产管理有
限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司回避表决。
3、上述第 5、6、7、8、9、10、11 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行
了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杨宬、耿晨
2、 律师鉴证结论意见：
上海临港控股股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均
合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海临港控股股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司
2017 年 5 月 19 日