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公司公告

上海临港:第九届监事会第十八次会议决议公告2017-08-29  

						证券代码 600848             股票简称   上海临港        编号:临 2017-055 号
             900928                    临港 B 股




             上海临港控股股份有限公司
         第九届监事会第十八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”、“公司”)第九届监事会
第十八次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 6 人,实际
出席监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决
议:


       一、审议并通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2017 年半年度报告》
及其摘要进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见:
    1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2017 年半年度报告公
允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;
    2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的
经营管理和财务状况等事项;
    3、在监事会提出本意见前,未发现参与 2017 年半年度报告编制和审核人员
有违反保密规定的行为;
    4、保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    此项议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    二、审议并通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的
议案
    此项议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第
16 号—政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)文件要求进行的合理变更,变更事
项符合各项法律法规相关规定,执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定,不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。监事会同意公司
本次会计政策变更。
    此项议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。


       特此公告。




                                          上海临港控股股份有限公司监事会
                                                         2017 年 8 月 29 日