锦旅B股:第八届董事会第十一次会议决议公告2017-05-18
证券代码:900929 证券简称:锦旅 B 股 公告编号:2017-007
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017
年 5 月 11 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第十一次
会议的通知,2017 年 5 月 17 日以通讯方式召开第八届董事会第十一次会议,应参
加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议审议并通过了《关于召开公司 2016
年年度股东大会的议案》。
公司董事会提请于 2017 年 6 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式
召开公司 2016 年年度股东大会,审议公司第八届董事会第八次会议审议通过的
《2016 年度董事会报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报
告》、《2016 年度利润分配方案》、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》、
《关于聘请公司 2017 年度财务报表和内控审计机构的议案》、《关于增加公司经
营范围及修改公司章程部分条款的议案》、《关于授权公司董事会适时减持公司
持有的部分可供出售金融资产的议案》以及公司第八届监事会第四次会议审议通
过的《2016 年度监事会报告》等议案。
(详见公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》2017-008 号)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2017 年 5 月 18 日