锦旅B股:第八届董事会第十四次会议决议公告2017-07-29
证券代码:900929 证券简称:锦旅 B 股 公告编号:2017-016
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届
董事会第十四次会议于 2017 年 7 月 28 日以通讯方式召开,应参加表决董事 9
人,实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,
所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:
一、《关于调整公司部分董事的议案》
因工作变动原因,朱虔先生、康鸣先生、庄琦女士不再担任公司董事职务,
朱虔先生不再担任公司战略委员会委员职务,康鸣先生不再担任公司薪酬与考核
委员会委员职务。董事会对朱虔先生、康鸣先生和庄琦女士在担任上述职务期间
所做的工作和对公司的贡献表示感谢。
董事会推荐张谦先生、尹嫣红女士、张珏女士为公司第八届董事会董事候选
人,并推荐张谦先生担任公司副董事长。
该议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事发表以下独立意见:
1、经审阅候选人个人工作履历等有关资料,没有发现有违反《公司法》关
于董事任职相关规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚
未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。
2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定,
董事提名程序合法。
3、董事调整事宜需提交公司股东大会审议,没有损害股东权益的现象。
二、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
因工作变动原因,吴晓国先生不再担任公司副总裁职务,张珏女士不再担任
公司董事会秘书职务。董事会对吴晓国先生和张珏女士在担任上述职务期间所做
的工作和对公司的贡献表示感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司在未正式聘任新的
董事会秘书期间,由公司董事长邵晓明先生代行董事会秘书职责。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
(详见公司《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》临 2017-019
号)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2017 年 7 月 29 日
附件:董事会候选人简历
张谦先生,49 岁,中共党员,硕士学位。拥有丰富的酒店管理经验,曾任
上海建国宾馆营销部总监,上海扬子江万丽大酒店副总经理,上海锦江汤臣大酒
店有限公司总经理,锦江饭店总经理,新锦江大酒店总经理。现任锦江国际(集
团)有限公司副总裁、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司执行董事、首席
执行官。
尹嫣红女士,48 岁,中共党员,高级会计师,会计学硕士学位。曾任华联
超市股份有限公司审计部经理、财务部经理,锦江国际计划财务部经理助理、副
经理。现任上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司首席财务官、财务负责人。
张珏女士,34 岁,学士学位。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证
券事务代表,上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总监。
现任上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。