上海锦江国际旅游股份有限公司

 2017年第一次临时股东大会

        会 议 资 料




       二〇一七年八月十五日
             上海锦江国际旅游股份有限公司
             2017年第一次临时股东大会须知


     为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会
的全体人员遵照执行。
    一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
    三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东
大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同
时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发
言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。
    五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可
进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
    六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证
券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登
记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东
行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
    八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护
其他广大股东的利益。


                                          上海锦江国际旅游股份有限公司
                                                         股东大会秘书处
                                                       2017 年 8 月 15 日

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                          目 录


一、会议议程

二、会议审议事项

    1、关于调整公司部分董事的议案

    2、关于调整公司部分监事的议案

三、大会表决方法




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  上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会会议议程
会议名称       上海锦江国际旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议时间       2017 年 8 月 15 日下午 14:00

会议地点       上海龙柏饭店二楼莲花厅

会议召开方式   现场会议                   会议召集人     公司董事会

会议主持人     邵晓明     董事长          会议法律见证   上海市金茂律师事务所

               一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如

               下报告：

               1、关于调整公司部分董事的议案

               2、关于调整公司部分监事的议案
     会
               二、股东或股东代表提问和发言
     议
               三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况
     议
               四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
     程
               五、主持人宣布休会 15 分钟

               六、工作人员宣布现场会议的表决结果

               七、主持人宣布会议结束




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             上海锦江国际旅游股份有限公司
              关于调整公司部分董事的议案
         （2017年8月15日公司2017年第一次临时股东大会）



    因工作变动原因，朱虔先生、康鸣先生、庄琦女士不再担任公司

董事职务，朱虔先生不再担任公司战略委员会委员职务，康鸣先生不

再担任公司薪酬与考核委员会委员职务。董事会对朱虔先生、康鸣先

生和庄琦女士在担任上述职务期间所做的工作和对公司的贡献表示

感谢。

    经董事会研究决定：

    推荐张谦先生、尹嫣红女士、张珏女士为公司第八届董事会董事

候选人，并推荐张谦先生担任公司副董事长。



    提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。




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附件：董事会董事候选人简历


    张谦先生，49 岁，中共党员，硕士学位。拥有丰富的酒店管理

经验，曾任上海建国宾馆营销部总监，上海扬子江万丽大酒店副总经

理，上海锦江汤臣大酒店有限公司总经理，锦江饭店总经理，新锦江

大酒店总经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、上海锦江国

际酒店（集团）股份有限公司执行董事、首席执行官。

    尹嫣红女士，48 岁，中共党员，高级会计师，会计学硕士学位。

曾任华联超市股份有限公司审计部经理、财务部经理，锦江国际计划

财务部经理助理、副经理。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限

公司首席财务官、财务负责人。

    张珏女士，34 岁，学士学位。曾任上海锦江国际酒店发展股份

有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘

书、规划发展部副总监。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公

司董事会秘书、联席公司秘书。




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           上海锦江国际旅游股份有限公司
               关于调整公司部分监事的议案
       （2017年8月15日公司2017年第一次临时股东大会）



    因工作变动原因，公司监事会主席叶明先生、职工监事金晶女士

不再担任监事会监事职务。监事会对叶明先生、金晶女士在担任上述

职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。

    公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司推荐王国

兴先生为公司第八届监事会监事候选人，并推荐王国兴先生担任公司

监事会主席。



    提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。




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附件：监事会监事候选人简历



    王国兴先生，54岁，中共党员，经济学硕士学位，高级会计师。

曾任上海财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店发展股份有限公司

董事会秘书、上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，

锦江国际（集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副

总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店

（集团）股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店发展股份有限

公司监事会主席，上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会主席。




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           上海锦江国际旅游股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会
                      大会表决办法
       （2017年8月15日公司2017年第一次临时股东大会）



    为维护本公司股东的合法权益，确保到会股东在本公司 2017 年

年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）期间依法行使

权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等的有关规定，

就本次股东大会表决办法作如下规定：

    1、本次股东大会议案的表决采用记名并计股份数的方法进行，

股东所持每一股份有一份表决权。

    2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同

意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括

股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一

以上；本次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意

该等议案的表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东

代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。

    3、表决结果将在本次股东大会上公布。

    4、所有表决统计资料将存放在公司办公室，以备股东查阅。




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