锦旅B股:第八届董事会第十五次会议决议公告2017-08-16
证券代码:900929 证券简称:锦旅 B 股 公告编号:2017-022
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届
董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 15 日在上海龙柏饭店玉兰厅召开,出席董事
会的董事共 9 人,占董事会成员的 100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定,所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并
通过了如下决议:
一、关于增补公司第八届董事会副董事长的议案;
董事会增补张谦先生为公司第八届董事会副董事长,任期与本届董事会任期
相同。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
董事会增补副董事长张谦先生为战略委员会委员。
董事会增补董事尹嫣红女士为薪酬与考核委员会委员。
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员、副主任委员和其
他委员保持不变,任期与本届董事会任期相同。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
经董事会研究决定,同意聘任郑蓓女士为公司首席运营官,金晶女士为公司
董事会秘书,任期与本届董事会任期相同。公司董事长邵晓明先生不再代行董事
会秘书职责。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事发表以下独立意见:
1、经审阅聘任公司高级管理人员个人工作履历等有关资料,没有发现有违反
《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况,以及被中国证监会确定为市
场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
2、高级管理人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2017 年 8 月 16 日
附:高级管理人员简历
郑蓓女士,45 岁,民建会员,学士学位。曾任上海市中国旅行社欧美部导游、
通济隆代表处销售经理、欧美部副经理,上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖
励旅游部经理、助理总经理兼会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、
总经理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官、上海锦江旅游控股有
限公司副董事长、首席执行官,上海中旅国际旅行社有限公司董事长等职。
金晶女士,35 岁,中共党员,本科学历。曾任上海国旅国际旅行社有限公司
英语导游、欧美接待部副经理、上海国旅国际旅行社有限公司入境游中心副总经
理等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部经理助理
等职。金晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。