证券代码：900929          证券简称：锦旅 B 股          公告编号：2017-022



               上海锦江国际旅游股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届

董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 15 日在上海龙柏饭店玉兰厅召开，出席董事

会的董事共 9 人，占董事会成员的 100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并

通过了如下决议：

    一、关于增补公司第八届董事会副董事长的议案；

    董事会增补张谦先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期

相同。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案。

    董事会增补副董事长张谦先生为战略委员会委员。

    董事会增补董事尹嫣红女士为薪酬与考核委员会委员。

    战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员、副主任委员和其

他委员保持不变，任期与本届董事会任期相同。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于聘任公司高级管理人员的议案

    经董事会研究决定，同意聘任郑蓓女士为公司首席运营官，金晶女士为公司

董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。公司董事长邵晓明先生不再代行董事

会秘书职责。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事发表以下独立意见：
    1、经审阅聘任公司高级管理人员个人工作履历等有关资料，没有发现有违反

《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

    2、高级管理人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

    特此公告。




                                     上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                        2017 年 8 月 16 日



    附：高级管理人员简历

    郑蓓女士，45 岁，民建会员，学士学位。曾任上海市中国旅行社欧美部导游、

通济隆代表处销售经理、欧美部副经理，上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖

励旅游部经理、助理总经理兼会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、

总经理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官、上海锦江旅游控股有

限公司副董事长、首席执行官，上海中旅国际旅行社有限公司董事长等职。

    金晶女士，35 岁，中共党员，本科学历。曾任上海国旅国际旅行社有限公司

英语导游、欧美接待部副经理、上海国旅国际旅行社有限公司入境游中心副总经

理等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部经理助理

等职。金晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。