证券代码：900929          证券简称：锦旅 B 股          公告编号：2017-024



               上海锦江国际旅游股份有限公司
             第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017

年 8 月 18 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第十六次

会议的通知，2017 年 8 月 28 日以现场方式召开第八届董事会第十六次会议，应参

加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审

议并通过了如下决议：

    一、关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于公司向控股子公司委托贷款的议案。

    为减少公司控股子公司上海锦江国际绿色假期旅游有限公司（以下简称“绿

色假期”）与北京锦江国际旅行社有限公司(以下简称“北京锦旅”)的财务成本，

提高持续盈利能力，公司拟授权公司经营管理层通过委托贷款方式借款给绿色假

期与北京锦旅，委托贷款金额合计不超过 600 万元，授权有效期至 2018 年 3 月 31

日。该委托贷款按照《中国人民银行贷款通则》的相关规定操作执行。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于公司执行 2017 年新修订的相关企业会计准则的议案。

    （具体内容详见 2017-026 上海锦江国际旅游股份有限公司关于执行新会计准

则的公告）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                          2017 年 8 月 30 日