证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2018-004
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于 2017 年度日常关联交易执行情况及
2018 年度拟发生关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联
方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易履行的审议程序
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2018 年 3 月 27 日，公司八届十九董事会审议通过了《关于公司日常关
联交易的议案》。关联董事邵晓明、张谦、陈璘、尹嫣红、张珏均回避表决，其
余 4 名非关联董事均表决同意该议案。
2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了如下独立意见：公
司 2017 年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司
利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为。公司 2018 年度日常关
联交易的预计符合经营业务的需要和规范关联交易行为的准则。公司董事会审议
表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。公司的本次关联交易议案
的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关
联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易事项定价
公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在
损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；同意将该议案提请公司董
事会审议。
4、2018 年 3 月 27 日，公司监事会八届十次会议审议《关于 2017 年度日常
关联交易执行情况及 2018 年度拟发生关联交易的议案》，全体监事一致审议通过
该议案。
5、该议案无需经公司股东大会审议表决。
（二）、2017 年度日常关联交易执行情况
1、向关联人提供劳务
单位：万元 币种：人民币
关联交易 2017 年度 2017 年度
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 实际发生金额
锦江国际及其下属企业 提供旅游相关服务 2,000.00 209.29
锦江酒店集团及其下属
提供旅游相关服务 45.00 273.35
企业
向关联人
本公司的联营企业 提供旅游相关服务 30.00 11.64
提供劳务
小计 2,075.00 494.28
锦江国际及其下属企业 提供物业管理服务 190.00 188.75
合计 2,265.00 683.04
2、接受关联人提供的劳务
单位：万元 币种：人民币
关联交易 2017 年度 2017 年度
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 实际发生金额
锦江国际及其下属企业 接受旅游相关服务 1,920.00 1,672.67
锦江酒店集团及其下属企业 接受旅游相关服务 500.00 578.21
接受关联
本公司的联营公司 接受旅游相关服务 15.00 3.44
人提供的
小计 2,435.00 2,254.32
劳务
本公司的联营公司 接受物业管理服务 70.00 75.98
合计 2,505.00 2,330.30
3、其他流入
单位：万元 币种：人民币
关联交易 2017 年度 2017 年度
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 实际发生金额
其他流入 锦江国际及其下属企业 出租办公场所 110.00 106.63
合计 110.00 106.63
4、其他流出
单位：万元 币种：人民币
关联交易 2017 年度 2017 年度
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 实际发生金额
锦江国际及其下属企业 承租办公场所 800.00 472.80
锦江酒店集团及其下属企业 承租办公场所 120.00 37.21
小计 920.00 510.01
其他流出 锦江酒店集团及其下属企业 采购固定资产 - 63.25
本公司联营合营企业 采购固定资产 - 2.93
小计 - 66.18
合计 920.00 576.19
2017 年 8 月 15 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调
整部分监事的议案》，八届七次监事会审议通过了《关于选举公司第八届监事会
主席的议案》，选举王国兴先生为公司第八届监事会主席。王国兴先生同时担任
上海申迪（集团）有限公司（以下简称：申迪集团）董事职务，申迪集团持有下
属上海国际主题乐园有限公司（以下简称：主题乐园公司）和上海国际主题乐园
配套设施有限公司（以下简称：主题乐园配套设施公司）各 57%的股份。鉴于此，
公司自 2017 年 8 月 15 日起将申迪集团及其控股子公司主题乐园公司和主题乐园
配套设施公司列为本公司关联法人， 2017 年度公司与其发生交易 金额为
1,653.99 万元。
（三）、2018 年度拟发生关联交易
1、向关联人提供劳务
单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
关联 占同类业
关联交 本次 与关联人 上年实际 年实际发
关联人 交易 务比例
易类别 预计金额 累计已发 发生金额 生金额差
内容 （％）
生的交易 异较大的
金额 原因
提 供 向锦江国
锦江国际
向关联 旅 游 际及其下
及其下属 1300.00 2.17 209.29 0.1248
人提供 相 关 属企业销
企业
劳务 服务 售额增加
锦江酒店 提 供 400.00 - 273.35 0.1629
集团及其 旅 游
下属企业 相 关
服务
提 供
本公司的 旅 游
15.00 - 11.64 0.0069
联营企业 相 关
服务
小计 1,715.00 2.17 494.28 0.2946
提 供
锦江国际
物 业
及其下属 190.00 44.55 188.75 19.3957
管 理
企业
服务
合计 1,905.00 46.72 683.04
2、接受关联人提供的劳务
单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
关联 占同类业
关联交 本次 与关联人 上年实际 年实际发
关联人 交易 务比例
易类别 预计金额 累计已发 发生金额 生金额差
内容 （％）
生的交易 异较大的
金额 原因
接 受 销售锦江
锦江国际
旅 游 国际及其
及其下属 3,215.00 328.49 1,672.67 1.0724
相 关 下属企业
企业
服务 产品增加
接 受
申迪集团
旅 游
及其下属 1,800.00 265.62 1,653.99 1.0604
相 关
企业
服务
接 受
锦江酒店
接受关 旅 游
集团及其 600.00 14.18 578.21 0.3707
联人提 相 关
下属企业
供劳务 服务
接 受
本公司的 旅 游
5.00 - 3.44 0.0022
联营企业 相 关
服务
小计 5,620.00 608.29 3,908.32 2.5057
接 受
锦江国际
物 业
及其下属 80.00 18.99 75.98 100.0000
管 理
企业
服务
合计 5,700.00 627.28 3,984.30
3、其他流入
单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
关联 占同类
关联交 本次 与关联人 上年实际 年实际发
交易 关联人 业务比
易内容 预计金额 累计已发 发生金额 生金额差
类别 例（％）
生的交易 异较大的
金额 原因
锦江国
际及其 出租办
其 他 110.00 26.66 106.63 7.1558
下属企 公场所
流入
业
合计 110.00 26.66 106.63 7.1558
4、其他流出
单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
关联 占同类业
关联交易 本次 与关联人 上年实际 年实际发
交易 关联人 务比例
内容 预计金额 累计已发 发生金额 生金额差
类别 （％）
生的交易 异较大的
金额 原因
锦江国 增加旅游
际及其 承租办公 商厦、福州
1,100.00 128.59 472.80 82.5693
下属企 场所 路营业场
业 所的房租
锦江酒
店集团 承租办公
50.00 6.94 37.21 6.4984
及其下 场所
属企业
其他 小计 1,150.00 135.52 510.01 89.0677
流出 锦江酒
店集团 采购固定
50.00 - 63.25 62.0504
及其下 资产
属企业
本公司
采购固定
联营合 - - 2.93 2.8744
资产
营企业
小计 50.00 0.00 66.18 64.9248
合计 1,200.00 135.52 576.19
5、财务公司存款
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 2018 年预计金额 上年实际发生金额
财务公司存款 锦江财务公司 不超过 5,000 0
6、财务公司贷款
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 2018 年预计金额 上年实际发生金额
财务公司贷款 锦江财务公司 不超过 5,000 0
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东
注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼
法人代表：俞敏亮
注册资本：人民币 20 亿元
成立日期：1991 年 4 月 13 日
经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套
服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨
询。【以上项目涉及许可的凭许可证经营】
2、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
关联关系：该集团公司为本公司的控股股东
注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室
法人代表：俞敏亮
注册资本：人民币 55.66 亿元
成立日期：1995 年 6 月 16 日
经营范围：酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管理，
国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询。【涉及行政
许可的凭许可证经营】
3、锦江国际集团财务有限公司
关联关系：该公司为本公司控股股东之下属公司
注册地址：上海市延安东路 100 号 27 楼
法人代表：马名驹
注册资本：人民币 5 亿元
成立日期：1997 年 10 月 16 日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收入；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位
的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司
关联关系：该公司为上海锦江汽车服务有限公司的控股子公司、本公司的联
营公司
注册地址：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 493 室
法人代表：沈正东
注册资本：人民币 7,000 万元
成立日期：2001 年 12 月 25 日
经营范围：大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机
动车安检，以及相关业务的咨询服务。
5、上海一日旅行社有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市中山西路 2368 号 1705、1706 室
法人代表：宋晓军
注册资本：人民币 350 万元
成立日期：1999 年 5 月 4 日
经营范围：入境旅游业务，国内旅游业务；旅游接待及旅游信息咨询；票务
代理；会议展览；百货、工艺美术品、针纺织品销售。
6、上海聚星物业管理有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 11 号
法人代表： 赵铮
注册资本：人民币 100 万元
成立日期：2000 年 1 月 10 日
经营范围：物业管理（含受委托出租房屋），绿化养护，室内装潢。【企业经
营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，
根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易，主要为满足公司日常经营发展的需要，对所
有涉及的关联方均按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具体
商定并签订不同协作项目的不同期限的协议，关联交易价格与市场价格之间无重
大差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属同一集团兄弟公司或关联公司与公司之间提供的客运、酒
店、旅游、物业等配套服务，系旅游上、下游企业之间及与相关专业企业之间的
业务关系，未导致资金占用和公司利益损失，有利于公司降低生产经营成本和销
售费用。该类关联交易以市场公允价和便利服务为导向，不影响公司的独立性、
无损害公司的利益和股东利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日