证券代码：900929          证券简称：锦旅 B 股          公告编号：2018-009



               上海锦江国际旅游股份有限公司
           第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018

年 5 月 10 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十一

次会议的通知，2018 年 5 月 16 日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，

应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议并通过了《关于召开公

司 2017 年年度股东大会的议案》。

    公司董事会提请于 2018 年 6 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式

召开公司 2017 年年度股东大会，审议公司第八届董事会第十九次会议审议通过的

《2017 年度董事会报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度财务决算报

告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》、

《关于聘请公司 2018 年度财务报表和内控审计机构的议案》、《关于授权公司董

事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》和公司第八届监事会第

十次会议审议通过的《2017 年度监事会报告》以及公司第八届董事会第二十次会

议和公司监事会第十一次会议审议通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》

等。

    （详见公司《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》2018-010 号）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                        上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                          2018 年 5 月 17 日