证券代码：900929           证券简称：锦旅 B 股          公告编号：2018-017



               上海锦江国际旅游股份有限公司
           第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018

年 8 月 17 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十三

次会议的通知，2018 年 8 月 28 日以现场方式召开第八届董事会第二十三次会议，

应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会

议审议并通过了如下决议：

    一、关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、 关于执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通

知》的议案。

    （具体内容详见 2018-019 上海锦江国际旅游股份有限公司关于执行财政部

《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的公告）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                         上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                           2018 年 8 月 30 日