证券代码：900929          证券简称：锦旅 B 股         公告编号：2019-033



                上海锦江国际旅游股份有限公司
              第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次
会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效。经会议审议表决通过了以下议案：
    一、关于公司 2019 年第三季度报告的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对董事会编制的公司 2019 年第三季度报告进行了审核，并提出如下
书面审核意见，监事会认为：
    1. 季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    2. 季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含
的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；
    3. 监事会没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    二、关于执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》
的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事
会认为：
    公司执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》以下简称
“《修订通知》”），符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；能更客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；其相关决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行《修
订通知》事项。
特此公告。




             上海锦江国际旅游股份有限公司监事会


                              2019 年 10 月 31 日