证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B         编号：临 2017-036



                  上海普天邮通科技股份有限公司
                第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 15 日以书面形式
向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十九次会议的通知，并于 2017 年 5 月 16
日至 18 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
    会议经审议并以记名投票方式表决通过：
    一、《公司 2017 年度财务预算报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东
大会审议。
    二、《公司续聘会计师事务所的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股
东大会审议。
    公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度年审费用 84 万元。公司
拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。
    三、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提
交公司股东大会审议。
    公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度内控审计费用 43 万元。
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计事务所。
    四、《公司关于拟向金融机构申请贷款的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1、基本情况：
    为缓解公司生产经营流动资金紧缺，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，公司
拟以委托贷款、担保贷款、信用贷款等形式向金融机构申请贷款，贷款总额度不超过人民币
50,000 万元，贷款期限不超过壹年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮不超过 20%。
    2、公司 2016 年度股东大会尚未召开，上述贷款事项未超出 2015 年度股东大会批准的
授信额度。董事会授权管理层代表公司签署上述贷款相关法律文件，全权办理上述贷款相关
事项。
    3、对上市公司的影响
    本次贷款用于补充公司流动资金，优化公司债务结构，满足公司正常生产经营活动的资
金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    监事会全体成员列席了公司第八届董事会第二十三次会议，讨论审议有关议案和决议。
    特此公告。



                                                    上海普天邮通科技股份有限公司
                                                      第八届监事会第十九次会议
                                                         2017 年 5 月 19 日