证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B                        编号：临 2017-046



                   上海普天邮通科技股份有限公司
                 第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 23 日以书面形式
向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二十四次（临时）会议的通知，于 2017 年
6 月 24 日至 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成
员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议
合法有效。
     会议经审议并以记名投票方式表决通过：
     1、《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
     公司运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 11513.82 万
元，使用期限不超过 12 个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于使用
闲置募集资金补充流动资金的公告》（临 2017-048）。
     2、《关于选举公司副董事长的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     董事会同意选举王治义先生为公司副董事长，任期至公司第八届董事会届满之日。公司
独立董事李建平、何和平、谢仲华对此发表了独立意见。
     3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     董事会同意聘任李中耀先生为公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满之日。详
见 公 司 同 日 的 《 上 海 普 天 邮 通 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 董 事 会 秘 书 的 公 告 》（ 临
2017-049）。公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对此发表了独立意见。
     4、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     董事会同意选举王治义先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事
会届满之日。
     董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：
     独立董事谢仲华（主任）、独立董事何和平、董事王治义。

     特此公告。

                                                               上海普天邮通科技股份有限公司
                                                                第八届董事会第二十四次会议
                                                                     2017 年 6 月 27 日



附：副董事长简历

    王治义：男，1965 年 11 月生，籍贯：福建闽清，最高学历：研究生同等学历，最高
学位：工商管理硕士学位，毕业院系：清华大学工商管理专业。

                                                   1
    工作履历：
    1、1989 年 7 月——1998 年 10 月，在中国邮电工业总公司企管部工作，先后担任干
部、政研企改部经理；
    2、1998 年 10 月——2001 年 11 月，在信息产业部工作，担任办公厅秘书（助理调研
员）；
    3、2001 年 11 月——2006 年 3 月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任党群工
作部党工团工作处处长；
    4、2006 年 4 月——2007 年 5 月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任党群
工作部党工团高级业务主管；
    5、2007 年 5 月——2009 年 4 月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合
管理部总裁办公室副主任；
    6、2009 年 4 月——2010 年 5 月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合
管理部总经理助理、总裁办公室主任（兼）；
    7、2010 年 5 月——2011 年 10 月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综
合管理部副总经理、总裁办公室主任（兼）；
    8、2009 年 6 月——2015 年 5 月，兼任中国普天信息产业集团公司党组秘书；
    9、2011 年 11 月——2015 年 5 月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担
任总裁办公室主任、综合事务部总经理；
    10、2015 年 5 月——2016 年 10 月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，先后担
任副总经理、党委副书记、纪委书记、企业总法律顾问；
    11、2016 年 10 月——2017 年 1 月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党
委书记、 副总经理；
    12、2017 年 1 月——现在，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、
总经理。
    董事会、监事会任职情况：
    1、2007 年 5 月—— 2010 年 3 月，兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事（职工
代表）；
    2、2015 年 7 月——现在，兼任上海普天科创电子有限公司监事。


附：董事会秘书简历


    李中耀：男，1959 年 1 月生，学历：硕士，毕业院校及专业：亚洲（澳门）国际公开
大学工商管理专业。
    工作履历：
    1979 年 9 月——1991 年 2 月，任邮电部上海通信设备厂团委副书记、书记；
    1991 年 2 月——2001 年 11 月，任上海邮电通信设备股份有限公司器件分厂销售科副
科长、三产筹备办公室副主任、物业公司经理、实业综合经营部部长、房产经营事业部总经
理；
    2001 年 11 月——2006 年 8 月，任上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理、房产
经营事业部总经理（兼）；
    2006 年 8 月——2008 年 4 月，任上海普天邮通科技股份有限公司副总经理；
    2008 年 4 月——2010 年 12 月，任上海普天科创电子有限公司副总经理、执行董事；
    2010 年 12 月——至今，任上海普天邮通科技股份有限公司副总经理；
    2011 年 7 月——至今，上海普天能源科技有限公司（工业园）总经理（兼）、上海普
天能源科技有限公司执行董事；
    2012 年 6 月——至今，任上海邮通物业管理有限公司总经理（兼）、执行董事。

                                       2