证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B       编号：临 2018-054



              上海普天邮通科技股份有限公司
      关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：
      公司与中国普天信息产业股份有限公司存在日常关联交易。
      截至 2018 年 6 月 30 日，中国普天信息产业股份有限公司对公司委托贷款余额为
      人民币 129,480 万元。

    一、关联交易概述
    上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 11 日召开的 2018
年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》：
为加强公司业务开拓，促进公司业务持续健康发展，公司向控股股东中国普天信息产业股份
有限公司（以下简称“普天股份”）申请额度为人民币 5.75 亿元整的委托贷款，期限自公司
2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率
上浮 15%。
    公司 2018 年 7 月 13 日召开的第八届董事会第三十四次（临时）会议审议通过《关于
拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》，公司拟向普天股份就上述委托贷款事项提
供抵押、质押。因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    截至 2018 年 6 月 30 日，普天股份持有公司 50.25%的股份，为公司的控股股东。
    （二）关联人基本情况
    普天股份成立于 2003 年 7 月 23 日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中
央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息
通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000 元；
法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2 号。
    截至 2017 年 12 月 31 日，普天股份总资产为 365.13 亿元，所有者权益为 125 亿元，
营业收入为 746.74 亿元，净利润为 3.19 亿元。
    三、关联交易的主要内容
    公司向控股股东普天股份申请额度为人民币 5.75 亿元整的委托贷款，期限自公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮
15%。公司拟向控股股东就上述委托贷款事项提供抵押、质押如下：
    （一）公司拟为上述委托贷款事项提供抵押，抵押物为公司全资子公司上海普天能源科
技有限公司（以下简称“普天能源”）名下位于奉贤区南桥环城北路 999 号房产，建筑面积
55495.03 平方米。
    上海普天能源科技有限公司，成立于 1982 年 1 月 15 日，注册资本：30,719.72 万人
民币，注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号，法定代表人：李中耀。公司
经营范围：能源、节能减排、信息技术、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、

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技术转让，合同能源管理，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）及配件、邮政专用设
备、机电设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）研发、制造、加工、批发、
零售，通信建设工程施工，计算机信息系统集成，房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，
机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，公共安全技术防范工程施工，消
防设施建设工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2017 年 12 月 31 日，普天能源资产总额 83,051.86 万元，负债总额 73,450.6 万
元，所有者权益 9,601.27 万元、净利润-19,090.27 万元。
    （二）公司拟为上述委托贷款事项提供质押，质押物为普天能源所持有的普天创新创业
管理有限公司（以下简称“双创公司”）1.09%的股权。
    普天创新创业管理有限公司，成立于 2015 年 12 月 1 日，注册资本：1,011,042.33 万
人民币，注册地址：北京市海淀区海淀北二街 6 号 16 层 1602，法定代表人：宋绍曾。公
司经营范围：项目投资；物业管理；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。（“1、未
经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交
易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投
资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    截至 2017 年 12 月 31 日，双创公司资产总额 205,363.59 万元，负债总额 94,768.67
万元，所有者权益 110,594.92 万元、净利润 4,397.37 万元。
    （三）公司拟为上述委托贷款事项提供抵押，抵押物为公司名下位于桂林路 507—517
号全幢，建筑面积 730.85 平方米。
    上海普天邮通科技股份有限公司，成立于 1994 年 12 月 9 日，注册资本：38,222.5337
万元人民币，注册地址：上海市宜山路 700 号，法定代表人：王治义。公司经营范围：设
计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、智能信息终
端系统及设备、AFC 自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机产品、智能识别系统
（含二代身份证阅读器），新能源电动汽车充电系统及设施，销售自产产品；以建设工程施
工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；通信和计算机信息系统集成；实验
室产品检测；新能源系统管理和优化控制、综合能源服务（涉及负面清单的除外）；精密机
械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的
批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品
的按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 207,755.07 万元，负债总额 169,765.86 万元，
所有者权益 37,989.21 万元、净利润-35,066.70 万元。
    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    弥补公司生产经营流动资金的不足，同时有效降低公司财务费用。
    五、关联交易审议程序
    1、独立董事事前认可
    公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、
准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交
易议案》提交董事会审议。
    2、董事会审议表决情况
    公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第八届董事会第三十四（临时）会议审议《关于拟对
委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》，公司关联董事徐千、江建平、成暐、韩志杰对
该议案回避表决，其余 4 名非关联董事一致同意通过。
    3、独立董事意见

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    公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：
    1、同意公司第八届董事会第三十四次（临时）会议审议的《关于拟对委托贷款提供抵
押、质押的关联交易议案》。
    2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观
公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
    六、备查文件：
    1、公司第八届董事会第三十四次（临时）会议决议 ；
    2、独立董事关于公司第八届董事会第三十四次（临时）会议审议关联交易事项的事前认
可函 ；
    3、独立董事关于公司第八届董事会第三十四次（临时）会议审议关联交易事项的独立意
见函。

    特此公告。




                                              上海普天邮通科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 7 月 14 日




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