股票代码：A 股 600663 B 股：900932   股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2017-030



      上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
    第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会 2017 年第四次临时

会议于 2017 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际

参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合

法有效。会议形成如下决议：

    一、    审议通过《关于转让上海佳寿房地产开发有限公司 51%股权的议案》

    经董事会审议，同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让上海佳寿房

地产开发有限公司 51%股权，挂牌价格在不低于上海市浦东新区资产评估工作

管理中心核准的评估价值的前提下由公司经营管理层确定，最终转让价格以挂牌

竞价结果为准。同时，提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的全部

事项，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续等。

    本次转让事宜的具体内容详见专项公告《关于拟公开挂牌转让上海佳寿房地

产开发有限公司 51%股权的公告》（编号：临 2017-031）。

    独立董事出具了《独立董事关于公司转让上海佳寿房地产开发有限公司 51%

股权的独立意见》，认为：本次股权转让行为符合公司和全体股东的利益，交易

程序符合法律、行政法规等规范性法律文件的规定，本次交易的评估机构能够胜

任评估工作且独立于交易各方，公司董事会的召集、审议、表决程序符合相关规

定，形成的决议合法有效。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。
   二、   审议通过《关于公司 2017 年第一次临时股东大会方案的议案》

   经董事会审议，同意于 2017 年 10 月 30 日召开公司 2017 年第一次临时股

东大会，具体内容详见专项公告《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

（编号：临 2017-032）。

   本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   特此公告。




                           上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年十月十三日