股票代码：A 股 600663 B 股 900932   股票简称： 陆家嘴 陆家 B 股   编号：临 2018－033




            上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
                  第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

次会议于 2018 年 07 月 26 日在上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心（二期）

D 栋以现场结合电话会议的方式召开（独立董事吕巍先生以电话会议的方式参会），应当

参会的董事 9 人，实际参会的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，

所作的决议合法有效。会议形成如下决议：

    一、审议通过《2018 年半年度报告》及摘要。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司全体董事、高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2018 年半年

度报告的确认意见》。

    二、审议通过《关于 2017 年超额奖励分配比例的议案》。

    全体独立董事签署了《独立董事关于 2017 年超额奖励分配比例的独立意见》，认为

公司 2017 年超额奖励分配比例，系公司结合实际经营情况拟定，有利于调动核心团队

及骨干员工的积极性，更好地强化目标责任意识，更好地促进公司经营业绩稳步提升，

不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程的有关规定，

符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于 2018 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》。

    全体独立董事签署了《关于同意 2018 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独

立董事意见书》，认为公司 2018 年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行

业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考

核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符

合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公

司的实际情况，有利于公司的长远发展。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。

                                        上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                                       二〇一八年七月二十七日