股票代码：A 股 600663 B 股 900932   股票简称：陆家嘴 陆家 B 股        编号：临 2018-039



              上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
                  第八届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2018 年 10 月
30 日在公司本部（上海浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心（二期）D 栋）召开，
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。会议由监事会主席马学杰主持，经与会监事审议，会议形成如下决
议：

       一、   审议通过《公司 2018 年度第三季度报告及摘要》

    监事会认为：

       1. 公司 2018 年度第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合国家的法律、法规；
          符合公司章程和公司内部的有关管理制度；

       2. 公司 2018 年度第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
          易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务
          与经营管理等实际情况；

       3. 监事会没有发现参与 2018 年度第三季度报告及摘要编制和审议人员有违反保密
          规定的行为和现象。

           特此公告。



                                       上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

                                                                 二〇一八年十月三十一日