证券代码：600801 900933   证券简称：华新水泥 华新B股 公告编号：2017-023



                华新水泥股份有限公司
                  日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：公司借助LafargeHolcim Energy
Solutions SAS 的集中采购优势，从国际市场上购买更好价格的固体燃料（石油
焦），符合公司业务需要，有利于降低工厂燃料成本，从而提升公司业绩。此类
日常关联交易符合全体股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成
果产生不利影响，也不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此
类交易而对关联方产生依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2017年 7 月24日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预
估公司2017年度购买石油焦之日常关联交易的议案》。公司关联董事Martin
Kriegner先生、Daniel Bach先生、Ian Riley先生回避表决，其他6名非关联董
事表决一致同意该议案。
    公司独立董事对该议案进行了核查后，出具了事前认可意见，并发表如下独
立意见：
    1、公司本次向 LafargeHolcim Energy Solutions SAS 购买石油焦之日常关
联交易，目的是借助其集中采购优势，从国际市场购买更好价格的石油焦，符合
公司业务需要，有利于降低工厂燃料成本，从而提升公司业绩。

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    2、此类日常关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不
利影响，也不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而
对关联方产生依赖。
    3、此类日常关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没
有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。
    4、董事会审议上述提案时，关联方董事 Martin Kriegner 先生、Daniel Bach
先生、Ian Riley 先生遵守了回避原则，未参与上述议案的表决，其余非关联董
事包括全体独立董事表决一致同意该议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚
信原则的现象。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规则和《公司章程》的规定。




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    （二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况
    2016 年度公司未有此方面的日常关联交易。


    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                            本年年初至
                                                                            上年
                                                    占同类 披露日与关
     关联交易                                                               实际
                      关联人         本次预计金额   业务比 联人累计已
       类别                                                                 发生
                                                    例（%） 发生的交易
                                                                            金额
                                                                金额

     向关联人      LafargeHolcim
     购买燃料     Energy Solutions    3000 万美元    100          0          0
       和动力           SAS

        合计                          3000 万美元     100         0           0



    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况。
    LafargeHolcim Energy Solutions SAS（以下简称“LHES”）是一家于 2013
年在法国巴黎成立，从事石油焦、煤炭等固定燃料采购及销售、以及与之相关联
的海洋运输商贸有限责任公司，注册资本为 11,584,200 欧元，法定代表人为
Jean-Philippe Benard 先生。其主要股东为 Société Financière   Immobilière et
Mobilière "Sofimo"。截至 2016 年 12 月 31 日，流动资产为 1.3 亿欧元。2016
年度，其主营业务收入 3.24 亿欧元、净利润 120 万欧元。
    （二）与公司的关联关系。
    LHES 的实际控制人为 LafargeHolcim Ltd，而 LafargeHolcim Ltd（以下简称
“拉豪集团”）也为本公司第一大股东 Holchin B.V.的实际控制人（LafargeHolcim
Ltd 通过 Holchin B.V.以及 Holpac Ltd 间接持有本公司 41.84%的股份），故 LHES
为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
    （三）履约能力分析。
    LHES 为拉豪集团旗下的能源采购公司，其主要运作模式为集中拉豪各国的
固体燃料采购需求，和全球主要固体燃料供应商谈判并签订长期供货协议，以更

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好的价格购买固体燃料，然后转售给拉豪集团旗下分子公司。LHES 财务状况和
资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司
带来风险或形成坏账损失。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、定价政策和定价依据
    公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具
体单个合同的定价由双方根据市场行情确定。
    LHES 在其原始采购价格的基础上，每吨加价 1 美元将石油焦销售给本公司。
    2、付款安排和结算方式
    在对方提单签发之日起 30 日内以美元现金付款。
    3、其它说明
    （1）根据公司采购计划，2017 年预计双方总计将签订 6 个合同，总金额约
3000 万美元（不含进口关税、增值税、港口建设费、国内港口费用和货代服务
费）。
    （2）公司根据 LHES 从全球市场拿到的报价，与使用石油焦工厂当前煤炭
采购价格进行热值单价对比，如石油焦的热值单价较煤炭有优势，才会实施购买，
否则不实施采购。


    四、关联交易目的和对公司的影响
       LHES 与全球主要燃料供应商签有长期供货协议，具有很强的寻源和议价
能力。公司借助 LHES 的集中采购优势，从国际市场上购买更好价格的固体燃
料（石油焦），符合公司业务需要，有利于降低工厂燃料成本，从而提升公司业
绩。
    此类日常关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影
响，也不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关
联方产生依赖。
    此类日常关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有
损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。


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特此公告。


                 华新水泥股份有限公司董事会
                           2017 年 7 月 25 日




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