华新水泥股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议资料
2018 年 11 月 29 日
华新水泥 2018 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
会议议程安排 ........................................................................................................................... 2
关于应股东 Holchin B.V.提议解除 Ian Riley 先生本公司第九届董事会董事职务的议案 ... 3
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华新水泥 2018 年第二次临时股东大会会议资料
会议议程安排
会议时间：2018 年 11 月 29 日 14:00 -16:20
会议主持人：徐永模先生
议程 时间 内 容 报告人
会议登记 13:30-14:00 参加现场会议的股东或股东代表登记 --
会议开始 14:00 宣布会议开始 徐永模先生
议案: 关于应股东 Holchin B.V.提议解除 Ian Riley
徐永模先生/
议案审议 14:00-14:15 先生本公司第九届董事会董事职务的议
王锡明先生
案
通过总监票人、监票人
就议案内容进行交流
现场表决 14:15-14:30 徐永模先生
现场投票表决
现场表决结果统计
休会 14:30 宣布休会（等待网络投票结果） 徐永模先生
复会 16:00 宣布复会 徐永模先生
宣布表决结果 16:00-16:05 宣布大会表决结果 徐永模先生
大会见证意见 16:05-16:15 律师发表见证意见 见证律师
会议结束 16:20 宣布会议结束 徐永模先生
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华新水泥 2018 年第二次临时股东大会会议资料
关于应股东Holchin B.V. 提议解除Ian Riley先生
本公司第九届董事会董事职务的议案
（本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过）
公司股东 Holchin B.V. （Holchin B.V. 与其一致行动人 Holpac Limited 合计持有
的本公司股份占 41.84%）向本公司董事会提议：解除 Ian Riley 先生本公司第九届董事
会董事职务。其陈述的理由是：Ian Riley 先生，作为 Holchin B.V. 的实际控制人
LafargeHolcim 的雇员，其中国派遣合同已被终止，他不再代表 LafargeHolcim 管理其
在中国的资产或利益。同时，LafargeHolcim 已任命新的中国区负责人，并将按规定程
序提名为本公司董事候选人。
经研究，董事会认为，解除 Ian Riley 先生本公司第九届董事会董事职务，不会导
致董事会成员的构成不符合公司章程规定之情形出现；同意将股东 Holchin B.V. 提议的
解除 Ian Riley 先生本公司第九届董事会董事职务事项报公司股东大会审议。
以上议案，请予审议。
2018 年 11 月 29 日
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