证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2019-006



                     华新水泥股份有限公司
 关于为华新骨料（株洲）有限公司融资提供担保的
                                   公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       被担保人名称：华新骨料（株洲）有限公司。
       本次担保金额：总额不超过 2.3 亿元、期限不超过 7 年的全额融资担保。
       本次担保的反担保：由合作方湖南湘永益企业管理咨询有限公司将其持
       有的华新骨料（株洲）有限公司 30%股权质押给公司，公司为华新骨料
       （株洲）有限公司融资提供全额融资担保。
       公司对外担保逾期的累计数量为：零。


     一、担保情况概述
     2018 年 10 月 24 日，公司第九届董事会第五次会议审议批准了设立合资公
司、建设株洲年产 500 万吨骨料生产线项目的议案。目前株洲年产 500 万吨骨料
生产线项目已处于建设期。
     2019 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为华
新骨料（株洲）有限公司融资提供担保的议案》，同意在湖南湘永益企业管理咨
询有限公司（以下简称“湘永益公司”）将其持有的华新骨料（株洲）有限公司
30%股权质押给公司的情况下，公司为华新骨料（株洲）有限公司提供总额不超
过 2.3 亿元、期限不超过 7 年的全额融资担保。
     二、被担保人基本情况
     株洲年产 500 万吨骨料生产线项目概算总投资不超过 3.3 亿元，由公司全
资子公司华新水泥（株洲）有限公司与湘永益公司共同出资组建合资公司华新骨
料（株洲）有限公司投资建设。
     华新骨料（株洲）有限公司基本情况如下：
     成立时间：2019 年 3 月 19 日
     注册地址：湖南省株洲市株洲县龙船镇湖塘村
     经营范围：建筑骨料生产、加工；废旧骨料循环利用；建筑材料销售
     法定代表人:熊光炜
     注册资本：1 亿元人民币
     股权架构为：

               华新水泥股份有限公司


                          100%


                                                  湖南湘永益企业管理咨询
             华新水泥（株洲）有限公司
                                                        有限公司

                          70%                               30%




                                 华新骨料（株洲）有限公司

     根据项目资金融措方案，华新骨料（株洲）有限公司自筹资本金 1 亿元，
由股东各方按股权比例出资，另向第三方金融机构申请融资 2.3 亿元。
     根据金融机构融资审批要求，需要提供金融机构认可的融资担保，因湘永
益公司担保能力有限，因此经与湘永益公司商讨，采取由湘永益公司将其持有的
华新骨料（株洲）有限公司 30%股权质押给公司，由公司为华新骨料（株洲）有
限公司融资提供全额融资担保。
     三、担保协议的主要内容
     截至目前，担保协议尚未签订。
     四、董事会意见
       董事会认为该项目投资效益良好，且由公司全资子公司控股投资，运营管
控有保障，未来偿债风险低。同时，通过采取湘永益公司将其持有合资公司的股
权质押给公司的方式提供反担保，公司为该笔融资提供全额担保的风险进一步降
低。
       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至 2019 年 2 月 28 日，公司及控股子公司对外担保总额 17.63 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 9.68%；本次担保金额 2.3 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 1.26%，合计担保金额占公司最近一期经审计净资产的 10.94 %。
       截至目前，公司没有逾期担保。
       六、上网公告附件
       华新骨料（株洲）有限公司的基本情况。


       特此公告。


                                               华新水泥股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 30 日