证券代码：600754/900934    证券简称：锦江股份/锦江B股    公告编号：2018-029


            上海锦江国际酒店发展股份有限公司
          第八届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018

年 8 月 17 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第五十五

次会议的通知，会议于 2018 年 8 月 29 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 8

名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成

员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

    详见公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编

号：2018-030）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案

    详见公司《关于签订<金融服务框架协议>的关联交易公告》（公告编号：

2018-031）。

    此项议案系关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江

国际（集团）有限公司、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司任职的本公司 4

名董事回避表决。

    此项议案尚需股东大会审议通过。


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     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     四、关于执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的议

案

     详见公司《关于执行<关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知>

的公告》（公告编号：2018-032）。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     五、关于公司第八届董事会延期换届选举的议案

     详见公司《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告

编号：2018-033）。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                                   上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

                                                         2018 年 8 月 31 日




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