证券代码：600754/900934     证券简称：锦江股份/锦江B股    公告编号：2019-020



            上海锦江国际酒店发展股份有限公司
            第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八

届监事会第十九次会议于 2019 年 4 月 29 日在上海召开，全体监事均出席会议，

会议审议并通过了以下议案:

    一、关于公司 2019 年第一季度报告的议案

    监事会认为：

    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序，符合中国证券监督管理委

员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——

季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上

市规则》”）等有关规定。

    2、公司 2019 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019 年第一季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案

    公司第八届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

    第九届监事会由四名监事组成，由公司职工民主选举产生的二名监事为孙青、
何一迟；提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王国兴、徐铮。

    马名驹、昝琳将不再续任新一届监事会监事，监事会对上述监事在担任公司

监事期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的杰

出贡献表示衷心感谢。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于修订《公司章程》部分条款的议案

    为贯彻落实证监会发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告

[2018]29 号，以下简称“《上市公司治理准则》”）和《上市公司章程指引》（2019

年修订），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》

的要求，现结合《公司法》、《上市规则》的要求和公司的实际情况，监事会同意

修订《公司章程》部分条款。

    详见公司《关于修订<公司章程>部分条款的公告》2019-017 号。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、关于修订《监事会议事规则》的议案

    为贯彻落实中国证券监督管理委员会于 2018 年 9 月 30 日发布的修订后的《上

市公司治理准则》要求，现结合《公司法》和《公司章程》，监事会同意修改《监

事会议事规则》。

    详见公司《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》2019-021。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



    附件：第九届监事会监事候选人简历



                                  上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会

                                                          2019 年 4 月 30 日
附件：


              上海锦江国际酒店发展股份有限公司
                  第九届监事会监事候选人简历


    王国兴，男，1963 年 7 月出生，经济学硕士，中共党员，高级会计师。曾任

上海财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书、上

海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司

财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）；现任锦江国际（集团）有限公

司副总裁、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司监事会主席、上海锦江国际

酒店发展股份有限公司监事会主席、上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会

主席、上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席。

    徐铮，男，1966 年 12 月出生，大学本科，中共党员，会计师。曾任锦江国际

（集团）有限公司资源集成部副经理、审计室副主任；现任锦江国际（集团）有

限公司审计室主任，锦江国际（集团）有限公司职工监事，上海锦江国际酒店发

展股份有限公司监事。

    孙青，女，1968 年 10 月出生，大学本科，中共党员。曾任新亚大酒店营销部

总监、房务部总监、人力资源部总监，上海虹桥宾馆党委副书记、纪委书记、工

会主席，锦江国际酒店管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任上

海锦江国际酒店发展股份有限公司纪委副书记、工会负责人、党群工作部部长。

    何一迟，男，1979 年 6 月出生，硕士研究生，中国注册会计师、澳大利亚公

共会计师。曾任普华永道中天会计事务所高级审计员、审计经理、高级审计经理，

巴斯夫（中国）有限公司财务方案高级经理；现任上海锦江国际酒店发展股份有

限公司监事、审计室主任。